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證券代碼:688779 證券簡稱:長遠鋰科 公告編號:2021-008
湖南長遠鋰科股份有限公司
第一屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
湖南長遠鋰科股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第十一次會議於2021年9月24日以電子郵件方式發出會議通知。會議於2021年9月29日以現場及通訊相結合的方式召開。會議應到監事5名，實際出席監事5名。會議由公司監事會主席吳世忠先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》
公司使用募集資金向全資子公司增資，是基於募投項目建設的需要，有利於促進募投項目的實施，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項的決策及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1 號一一規范運作》和《公司章程》等有關規定。
綜上，我們同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司於同日公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2021-009）。
2、審議通過《關於使用募集資金向全資子公司實繳出資以實施募投項目的議案》
公司本次使用募集資金向全資子公司長遠新能源實繳出資，有利於公司募投項目的順利實施，不存在損害股東利益的情形，其決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相幹法律法規以及《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》《湖南長遠鋰科股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定，同意公司使用募集資金向全資子公司實繳出資以實施募投項目。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用募集資金向全資子公司實繳出資以實施募投項目的公告》（公告編號：2021-010）。
證券代碼:688779 證券簡稱:長遠鋰科 公告編號:2021-008
湖南長遠鋰科股份有限公司
第一屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
湖南長遠鋰科股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第十一次會議於2021年9月24日以電子郵件方式發出會議通知。會議於2021年9月29日以現場及通訊相結合的方式召開。會議應到監事5名，實際出席監事5名。會議由公司監事會主席吳世忠先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》
公司使用募集資金向全資子公司增資，是基於募投項目建設的需要，有利於促進募投項目的實施，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項的決策及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1 號一一規范運作》和《公司章程》等有關規定。
綜上，我們同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司於同日公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2021-009）。
2、審議通過《關於使用募集資金向全資子公司實繳出資以實施募投項目的議案》
公司本次使用募集資金向全資子公司長遠新能源實繳出資，有利於公司募投項目的順利實施，不存在損害股東利益的情形，其決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相幹法律法規以及《湖南長遠鋰科股份有限公司章程》《湖南長遠鋰科股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定，同意公司使用募集資金向全資子公司實繳出資以實施募投項目。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日公告在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用募集資金向全資子公司實繳出資以實施募投項目的公告》（公告編號：2021-010）。