這家銀行又陷醜聞！龐氏騙局……

洗錢、縱容龐氏騙局……美國財政部流出的秘密文件，揭開匯豐銀行的又一樁醜聞。

英國廣播公司（BBC）20日援引相幹機密文件報導稱，英國匯豐銀行在明知有客戶搞「龐氏騙局」、存在訛詐行為的情況下，卻仍允許他們從美國轉帳數千萬美元。

BBC：盡管曾被警告，匯豐還是允許了上千萬的「龐氏騙局」

2013年和2014年，匯豐銀行允許訛詐者通過其美國業務將資金轉移到了其香港的帳戶。在一份被稱為FinCEN的泄露文件（即銀行的「可疑活動報告」）中詳細說明了匯豐銀行在8000萬美元訛詐案中所扮演的角色。

但匯豐表示，它一直在履行報告此類活動的法律責任。

文件顯示，被指是一種龐氏騙局的這項投資騙局是在匯豐因洗錢在美國被罰款19億美元後不久開始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示，匯豐本應盡快採取行動關閉訛詐者的帳戶。

涉及的投資騙局名為WCM777，由一名居住在美國的中國男子徐明（音譯，Phil Ming Xu）發起。徐明最終在2017年被中國政府逮捕，並被判入獄三年。

報導稱，徐明曾聲稱他正在運營一家名為「萬通投資銀行」(World Capital Market)的全球投資銀行，該銀行能在100天內讓客戶投資獲得100%的利潤。實際上，他操縱的是一場龐氏騙局，目標鎖定在美國、哥倫比亞和秘魯的貧困社區，其他國家也有受害者。

美國加州監管機構早在2013年9月就告知匯豐正在調查WCM777，並提醒其居民注意訛詐行為。匯豐確實發現了通過其系統進行的可疑交易。但直到2014年4月，在美國金融監管機構美國證交會(SEC)提出指控後，匯豐在香港的WCM777帳戶才被關閉。

在WCM777被揭露的幾個月前，匯豐還躲過了美國針對墨西哥毒梟洗錢的刑事起訴。對泄露文件的分析顯示，2011年至2017年期間，匯豐發現通過其帳號的可疑交易超過15億美元——約9億美元與各種犯罪活動有關。

但匯豐提交的可疑活動報告沒有包括有關客戶的關鍵事實、帳戶的最終受益所有者以及資金的來源。

報導稱，這批泄露的文件還包括了一系列其他披露——比如美國最大的銀行之一可能幫助一個臭名昭著的黑幫分子轉移了10億美元以上。

報導指出，此次泄密事件顯示了資金是如何通過世界上一些最大的銀行進行洗錢的，以及犯罪分子是如何利用匿名的英國公司隱藏其資金。

另據新加坡《海峽時報》報導，在匯豐被曝「龐氏騙局」醜聞後，當地時間21日，匯豐股價在香港股市大幅下跌。

這並非匯豐首次深陷醜聞。據加拿大彭博商業新聞臺6月23日報導，匯豐銀行因涉及對迪士尼等多家公司電影融資的稅收減免，日前被數百名投資者起訴，涉案金額達高達13億英鎊（約合人民幣114億元）。2017年，一位英國勛爵指控稱，匯豐銀行無視警告，涉嫌參與南非洗錢醜聞，為古普塔商業家族非法轉移資金。