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證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2019-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會於2019年1月25日下午16:00點在公司辦公樓會議室召開了第五十六次臨時會議，會議通知以電話及文本方式於2019年1月22日向全體董事發出。本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長王立鵬先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關於同意廣西申龍汽車製造有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司南寧分行申請綜合授信並為之提供擔保的議案》(詳見同日披露的《關於為全資子公司提供擔保的公告》)
為了支持子公司的發展，董事會同意廣西申龍汽車製造有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司南寧分行申請綜合授信10,000萬元，期限一年，並由公司為該筆銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。
二、審議通過了《關於同意廣西申龍汽車製造有限公司向柳州銀行股份有限公司南寧分行申請綜合授信並為之提供擔保的議案》(詳見同日披露的《關於為全資子公司提供擔保的公告》)
為了支持子公司的發展，董事會同意廣西申龍汽車製造有限公司向柳州銀行股份有限公司南寧分行申請綜合授信17,000萬元，期限一年，並由公司為該筆銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保。公司控股股東東旭集團有限公司及公司全資子公司上海申龍客車有限公司同時為該筆銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。
三、審議通過了《關於同意公司全資子公司鄭州旭飛光電科技有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合敞口授信並為之提供擔保的議案》（詳見同日披露的《關於為全資子公司提供擔保的公告》）
為了支持子公司的發展，董事會同意公司全資子公司鄭州旭飛光電科技有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合敞口授信10,000萬元，期限一年，並由公司為該筆綜合敞口授信提供最高11,000萬元連帶責任保證擔保。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2019年1月26日