華數傳媒控股股份有限公司第九屆監事會第二十一次會議決議的公告

證券代碼：000156 證券簡稱：華數傳媒 公告編號：2019-005

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一、監事會會議召開情況

華數傳媒控股股份有限公司第九屆監事會第二十一次會議於2019年1月25日以電子郵件方式發出並經過電話確認，於2019年1月30日以通訊表決方式召開。會議應出席監事5人，實到5人。會議由監事會主席吳傑先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議《關於部分募投項目延期的議案》；

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席會議代表的100%。

監事會認為：本次募集資金投資項目延期是根據項目實際情況做出的決定，不會對公司的正常經營產生重大影響，也不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情形，延期事項履行的程序符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關法律、法規及《公司章程》的規定，同意進行延期。

2、審議《關於使用閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》。

與會監事認為：在不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，使用閒置募集資金購買保本型理財產品，有利於提高募集資金使用效率、增加收益，符合公司和全體股東的利益，同意公司使用閒置募集資金購買保本型理財產品，同時監事會將進行定期監督。

三、備查文件

經與會監事簽字並加蓋監事會印章的九屆二十一次監事會決議。

特此公告。

華數傳媒控股股份有限公司監事會

2019年1月31日