春曉資本系5家P2P非法募資735億元：致被害人損失154億 凍結追繳超26億

金融虎訊 9月23日消息，春曉資本系此前踩雷的5家P2P平臺案情曝光。據上海一中院消息，2020年9月22日9時45分，上海市第一中級人民法院對被告人王戎、韓越集資詐騙案及被告人薛亮集資詐騙案（系公訴機關分案起訴的共同犯罪案件）一審合併公開開庭審理。該案非法募集資金共計人民幣735億餘元，造成被害人經濟損失154億餘元。其中，聚財貓未兌付本金55億元。另據金融虎不完全統計，公開資訊顯示，君融貸、抓錢貓、石頭理財、聚財貓、牛板金等5家P2P平臺累計凍結、追繳資金已超過26.4億元。

公訴機關指控：2015年8月至2018年8月間，被告人王戎、韓越夥同吳雋（另案處理）等人，為向社會不特定公眾募集資金，先後設立、收購「君融貸」「抓錢貓」「石頭理財」「聚財貓」「牛板金」等網路助貸平臺，在未取得金融主管部門許可的情況下，以提供網路借貸中介服務為名，以高額年化利率的投資收益為誘餌公開宣傳並承諾保本付息。其間，採用拆分借錢期限、偽造借錢標的以及「一標多融」等方式，非法募集資金共計人民幣（以下幣種相同）735億餘元，造成被害人經濟損失154億餘元。

2014年8月至2017年2月間，被告人薛亮在經營上海裕乾金融資訊服務有限公司期間，設立「聚財貓」網路助貸平臺，在未取得金融主管部門許可的情況下，通過投放廣告等方式，承諾6%-16%的年化收益，公開向社會不特定公眾非法募集資金。2017年2月後，薛亮明知其設立的平臺存在大額待償金額的情況下，仍然夥同王戎、韓越、吳雋等人，利用虛假借錢標的非法募集資金。經審計，2014年8月至2018年7月，「聚財貓」平臺非法募集資金共計503億餘元，未兌付被害人本金55億餘元。

公訴機關認為，被告人王戎、韓越及薛亮以非法占有為目的，夥同他人使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，均應以集資詐騙罪追究刑事責任。王戎在共同犯罪中是主犯，韓越、薛亮是從犯。

庭審中，控辯雙方出示了相幹證據。辯護人針對三名被告人的行為性質、王戎是否具有自首情節等問題發表了相應意見。被告人家屬、被害人等130餘人旁聽了庭審。合議庭將在評議後依法對本案擇期宣判。

春曉系5家P2P於2018年被陸續立案

2018年下半年，春曉資本關聯的5家P2P平臺陸續被官宣立案調查，實控人韓越被拘留，與其投資多家問題P2P平臺，甚至涉嫌P2P關聯融資或自融有關。公開資料顯示，春曉資本共參投3家P2P平臺，包括聚財貓、君融貸及石頭理財。此外，春曉資本旗下深圳春曉天澤投資合夥企業(有限合夥)還持有牛板金運營主體浙江佐助金融資訊服務有限公司15%股權。持有抓錢貓股權的上海稼沃雲朵投資中心(有限合夥)曾與春曉資本共同參股三家公司，上海稼沃雲朵股東韓翔在春曉資本旗下公司參股的公司中任董事。

據金融虎此前報導，2018年7月6日，杭州市江幹區經偵大隊官方微博「平安江幹」宣布對牛板金案以「涉嫌非法吸收公眾存款」立案偵查。同年7月18日，杭州市警察局西湖區分局通報稱，對杭州飛牛科技有限公司（平臺名：抓錢貓）涉嫌非法吸收公眾存款一案立案偵查。同年8月2日，上海市警察局奉賢分局發布通報，對「聚財貓」以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。同年10月24日，杭州市警察局餘杭區分局發布石頭理財涉非吸案的情況通報，主要負責人張文斌等14名涉案嫌疑人採取刑事強制措施，凍結資金1.44億元。同年10月25日，大連市警察局發布「君融貸」平臺案情通報，「君融貸」主要犯罪嫌疑人吳某因涉非吸已被批捕，警方凍結、查封涉案資金、資產約5.1億元。

除了卷入5家P2P平臺非吸事件，春曉資本合夥人韓越也在2018年因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市警察局奉賢分局刑事拘留。同年8月27日，韓越任董事長兼總經理的上市公司九有股份(SH.600462)發布公告，確認公司董事長暫不能履職，副董事長代履職。同時，上海市警察局奉賢分局將天津盛鑫元通有限公司所持有的九有股份101,736,904 股（其中101,730,000股已質押）凍結。

2018年12月，廣東省深圳市中級人民法院公布了一份民事裁定書內容顯示，春曉資本系多家公司的相幹財產被聯儲證券採取訴前財產保全措施，涉及1.63億元。據*ST九有半年報披露，該案法院已一審判決。同時，因公司大股東天津盛鑫與長城國瑞涉及證券回購合同糾紛，天津盛鑫被長城國瑞起訴，法院也已一審判決。因潤泰供應鏈涉及金融借錢合同糾紛，公司被浙商銀行股份有限公司深圳分行起訴，法院已一審判決。

5家P2P平臺案件追繳情況如何？

據金融虎不完全統計，警方此前公開資訊顯示，君融貸、抓錢貓、石頭理財、聚財貓、牛板金等5家P2P平臺累計凍結、追繳資金已至少超過26.42億元，且追贓挽損仍在進行。其中，君融貸案凍結存款、追繳資金和資產價值，至少已超過5.72億元。抓錢貓案依法追繳贓款人民幣2.9億餘元，凍結涉案帳戶內資金數億元，並查封房產、股票帳戶等相幹資產。石頭理財案已凍結相幹銀行帳戶131個，資金3億元(含輪候凍結)。聚財貓案初步凍結、查封涉案資金、資產約11億元。牛板金案凍結涉案公司及個人名下銀行帳戶內資金3.8億元、基金股票若干，查封土地2宗、房產15處，扣押機動車3輛，凍結上海兩家公司股權。

具體情況如下：君融貸案，2019年4月26日，據大連市警察局「君融貸」大連特偵組通報，已對大連君融貸資訊技術服務有限公司法人代表、董事長吳某以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。據金融虎統計，根據此前通報數據，該案凍結存款、追繳資金和資產價值，至少已超過5.72億元。此外，經工作查明，「君融貸」平臺與上海、杭州多家涉案平臺有關聯，三地警方將積極配合互通證據共同處置好涉案資產。背景資料顯示，春曉資本系合計持股24.4%。

抓錢貓案，2019年10月8日，杭州市警察局西湖區分局發布通報顯示，經杭州市警察局西湖區分局依法偵查，杭州市西湖區人民檢察院於2019年8月9日以非法吸收公眾存款罪對杭州飛牛科技有限公司（經營「抓錢貓」平臺）董事長兼CEO張某某、運營總監徐某某依法提起公訴。經查，2017年7月至2018年8月期間，張某某、徐某某夥同融數集團王某、吳某（另案處理）等人，通過公司運營的抓錢貓APP宣傳其理財產品向社會不特定對象非法吸收資金。經審計，至案發時共造成1.6萬餘人受損，未還款人民幣14億餘元，其中部分被張某某用於「門口貸」借錢平臺放貸牟利，該平臺至案發時尚欠「抓錢貓」平臺6億餘元人民幣。杭州市警察局西湖區分局依法追繳贓款人民幣2.9億餘元，凍結涉案帳戶內資金數億元，並查封房產、股票帳戶等相幹資產。今年4月20日，杭州市警察局西湖區分局告示抓錢貓涉嫌非法吸收公眾存款案進展顯示，將對該案中涉及「門口貸」真實借錢人開展催收工作。警察機關將依法採取措施全力追繳資產，必要時採用凍結借錢人銀行帳戶、支付寶及查封名下資產等手段。

石頭理財案，2019年10月28日，浙江檢察發布消息顯示，張某某、王某某、向某某等13人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，經依法審查，最近，由杭州市餘杭區人民檢察院向杭州市餘杭區人民法院提起公訴。經依法審理查明：被告人張某某、王某某、向某某等13人通過運營「石頭理財」平臺，以高額利息等條件為誘惑，向社會不特定人員非法吸收存款，數額巨大。2018年12月27日，警方通報顯示，石頭理財已凍結相幹銀行帳戶131個，資金3億元(含輪候凍結)；新增查封未於北京的相幹房產3處；新增查封相幹涉案公司股票1億股(輪候凍結)；新增嫌疑人退贓500萬元，已辦理扣押。

聚財貓案，2018年10月31日，上海市警察局奉賢分局官方微博發布「關於聚財貓平臺的案件偵辦情況通報」顯示，警方已凍結、查封聚財貓和涉案人員150餘個涉案銀行帳戶資金以及涉案房產，初步凍結、查封涉案資金、資產約11億元，並全力追查其餘涉案資產。同時，警方已獲取「聚財貓」平臺電子數據和第三方支付數據，同時聘請有資質的司法審計機構對涉案資金進行司法審計，確認每位投資人出借數額，追查資金去向。

牛板金案，2019年7月15日，杭州市警察局江幹區分局官方微博發布牛板金案通報顯示，已將犯罪嫌疑人王某航、胡某周、陳某、沈某卿、左某揚、盧某華、馬某琳、厲某贇、周某軍等9人移送至檢察機關審查起訴。警察機關依法凍結涉案公司及個人名下銀行帳戶內資金3.8億元、基金股票若干，查封土地2宗、房產15處，扣押機動車3輛，凍結上海兩家公司股權。

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