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2015、2016年被稱作網路金融的監管元年，一大批經濟類案件集中爆發，這些案件往往以涉案金額巨大和波及人數眾多，而不斷刷新同類案件的記錄。泛亞和E租寶等案件，僅從涉案資金和人數來考查（搜狐公眾平台、網易公眾平台、微信公眾號名：最法律，微信搜尋公眾號「最法律」關注），不僅是2016年度最有影響力的經濟案件，甚至可以說是建國以來最重大的同類型案件。
一、E租寶系案件
案情簡介：
2014年6月至2015年12月間，安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司通過「e租寶」「芝麻金融」互聯網平台發布融資租賃債權及個人債權項目，累計吸收公眾資金累計七百餘億元，未兌付金額三百七十餘億元（微信搜尋「最法律」關注）。
入選理由：
從涉案金額和人數兩項指標考查，是迄今為止國內同類案件第一大案。
最新進展：
2016年12月15日，北京市一分檢已正式向一分院提起公訴，案件進入一審階段。
二、昆明泛亞交易所案件
案情簡介：
2015年4月，昆明泛亞有色金屬交易所出現兌付危機，「日金寶」投資者的資金無法取回，7月，連投資者帳戶里的個人資金也遭到「凍結」。2015年12月1日，昆明警方對對昆明泛亞有色立案偵查（來源微信公眾號「最法律」，搜尋「最法律」關注）。
入選理由：
涉及全國20個省份、22萬名投資者，涉案金額高達430億元。
當地政府在泛交所成立、經營全過程中所起的作用，倍受社會公眾質疑。
最新進展：
2016年12月15日，昆明市檢察院向昆明市中級人民法院提起公訴，案件已進入一審階段。
三、中晉系案件
案情簡介：
自2012年7月起，以徐勤為實際控制人的「中晉系」公司先後在上海市及外省市投資註冊50餘家子公司，並控制100餘家有限合夥企業，通過網上宣傳，線下推廣等方式，並以「中晉合夥人計劃」的名義，向不特定公眾吸收資金。截至案發，中晉系累計向2.5萬名投資者非法吸收金額累計近399億餘元，未兌付金額52億餘元。
入選理由：
E租寶、泛亞後又一涉案金額過百億，被害人人數過萬的重大案件。
最新進展：
2016年10月13日，徐勤等上海中晉案8名犯罪嫌疑人移送審查起訴。
四、浙江龍炎電商案件
案情簡介：
2016年3月，杭州龍炎電子商務有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款被杭州警方查處，根據警方調查，其公司成立僅僅才1年。
龍炎電商吸收了20餘萬名會員投資，被害人主要分布於浙江、江蘇、安徽、山東、陜西等全國30多個省份，涉案金額在100億以上。
入選理由：
涉案金額過100億，涉及人數超過20萬。
最新進展：
2016年12月5日，龍炎電商董事長黃定方等18名犯罪嫌疑人被移送審查起訴。
五、河北心未來涉嫌傳銷案
案情簡介：
「新未來」成立於2015年6月26日，總部設在石家莊市植物園街普天大廈。截止2016年9月被查，該「平台」成立僅一年三個月，涉及人員已達159萬，在涉及全國除西藏外的27個省份成立商務會館344家，易貨倉256家,需求專賣店5409家，涉案金額過百億（來源微信公眾號「最法律」，搜尋「最法律」關注）。
入選理由：
涉及人數多達159萬，甚至超過E租寶。但人均金額低，所以我們把心未來排在了後面。
本案與前面案件的不同點在於，本案涉嫌的罪名是「組織、主管傳銷活動罪」。
最新進展：
仍在公安偵查階段。
六、河北黃金佳案件
案情簡介：
2014年9月18日，黃金佳投資集團因涉嫌非法集資被查，黃金佳集團在深圳、西安、重慶、大連等地開設分公司數十家，宣稱全國共有3000多家「黃金佳」連鎖店。報案金額53.6億，報案被害人3.6萬。
入選理由：
金額53.6億，人數3.6萬。
最新進展：
2016年12月5日，黃金佳集團董事長肖雪一審被判處有期徒刑10年。
七、廣東千木靈芝案件
案情簡介：
全桂林於2013年以來先後設立「千木靈芝」等十多家公司，公司業務主要以靈芝種植和產品加工為主。至2016年5月被東莞警方查處，案件涉及金額41億多元，涉及人數多達9萬多人。
入選理由：
案件金額大，涉及人數眾多，發生多次群體性上訪事件。
最新進展：
2016年11月移送檢察院審查起訴。
八、望洲財富案件
案情簡介：
與其他案件稍有不同的是，望洲集團有多項實體業務，其中包括房地產公司。案件未兌付資金約27億元，涉及人員13498人。
入選理由：
涉案資金和人數，值得一提的是，被害人有債權人代表參與兌付和資產變現過程，雖然還有一些不盡如人意的地方，但國內同類案件中，債權人能夠直接參與資產變現和兌付過程的仍屬少數。
最新進展：
公安偵查階段。
九、中技系成清波
案情簡介：
中技系是A股市場資本大鱷，巔峰時期曾手握四家上市公司，恒立實業、ST成城、*ST國恒、*ST國創。實際募集12.5億元，其中有11.24億元被認定為非法吸收存款，共涉及579人。
入選理由：
涉案金額11.24億。
最新進展：
一審已經結束。
十、E速貸案件：
案情簡介：
e速貸創立於2010年9月，註冊資金9250萬元，國內首批P2P互聯網金融平台，總成交額超70億。2016年5月20日，e速貸涉嫌非法吸引公眾存款被查 。未兌付資金8.7億，涉及人數2萬人。
入選理由：
未兌付資金8.7億，涉及人數2萬人。董事長被訴涉嫌四項罪名。
最新進展：
已經移送檢察院審查起訴。