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高額回報：1個月1萬變1.9萬
李先生家住湖南株洲下面的縣城，家里開了一個小飯店。偶然一次在一個閒聊群中，有人分享一個炒區塊幣的圖片。早就聽說幣圈的賺錢神話，李先生想試一試。一開始投入了500美元，操作了兩天，每天都有3%的利潤，T+1日即可將平台幣換成USDT（可簡單將其理解為幣圈的提現）；投資漸漸加大到2000美元、5000美元……甚至10000多美元。
「這個誘惑太大了，就這麼簡單跟你說吧，你投入1萬，一個月後可以變成1萬9千，100萬變成190萬，本越大利越大，誰抵抗得了這個誘惑？」李先生這樣跟記者解釋。
李先生所操作的是萬通啟元數字資產交易所（以下簡稱萬通啟元）發行的萬通幣，根據其官方宣傳資料，公司背靠泰國政府認證的交易所，實力雄厚，註冊即送10000枚萬通MINI幣。投資者在該平台主要通過四種方式賺錢：
1、刷單。投資者每天在該平台交易五筆，即可獲得本金3%的刷單獎勵。據稱這是前期為了活躍平台與交易品種所進行的特殊推廣獎勵。
2、持幣待漲。萬通啟元3月8號正式開盤後，持續漲了60多天，翻了17倍左右，堪稱又一幣圈「神話」。
3、挖幣。普通會員一天可挖上限150枚，最高的五級會員每天可挖300枚。
4、手續費提成。交易所每筆手續費是千分之二。上線可以拿到第一代會員購買各挖礦幣種交易手續費的9%，拿到第二代會員交易手續費的7.5%，拿到第三代會員交易手續費的6%。
因為光是每天3%的刷單收益已足夠吸引，大多會員並未開展其他業務。只是每天買賣五筆平台提供的三個交易品種，獲取刷單收入。
「我是很謹慎的，怕平台交易的幣不安全，每天刷完單我都會立刻把它轉換成USDT。」來自山西的王女士表示，4月份嘗到甜頭後，她將該平台介紹給了親姐妹以及好閨蜜等10餘人，累計在萬通啟元投資了70多萬元，大家每天看著資產竄升，無比歡樂。
歡樂的心情一直持續到5月26日。當天萬通啟元發布停服升級公告，且有投資者在群里咨詢，這幾天的提現沒有處理，平台解釋說網站出現數據錯誤，暫時禁止用戶提現。等到26號升級完，以為能提現了，萬通交易所又在28號發布了關於交易所的維護公告，因用戶激增導致出現服務器卡頓，預計在29日上午10點恢復正常，到時可以處理提現。
雖然心中忐忑，但是交易所禁止提幣，也只能等待。29日10點，不安變成了事實，平台跑路了。「萬通啟元」交易平台上的MINI幣一瞬間暴跌98%，接近歸零。後續app直接出現錯誤，無法登陸。
（萬通啟元APP顯示「不存在或被停用」）
（投資者提供的用戶頁面顯示，其UID註冊編號排到了33萬多號）
萬通啟元資料介紹，假如會員開發了一位客戶，客戶投資5萬刷單買賣虛擬貨幣，每天賺取3%是1500元，而會員自己每天也有90元的交易手續費分成，如果開發了更多的客戶，團隊無限裂變，就相當於會員為自己打造了一部自動自發的賺錢機器，開啟了永久享受每天交易手續費分成的「躺賺」模式。「說不定，奮鬥幾個月，你已經可以退休了，因為萬通將給你養老了。」
「每個帳戶每天賺取的刷單費都有限額，所以很多人都拿家里人的身份證註冊了多個帳戶，我還套了信用卡的錢用來刷單。」一名投資者指出。
另外一張圖顯示，萬通啟元的虛擬貨幣MINI幣當日的交易量達到2.6億枚，每枚3.07美元，據此測算，其日累計成交金額高達55億元人民幣！有業內人士表示，該平台日交易如此之高，主要是絕大部份用戶每天均會進行至少5次的刷單。
「每天晚上一點半，會停半個小時盤，所有數據會清零重新開盤。你可以在大盤上看到所有交易數據，就像股市一樣，非常真實。」有投資者描述。
在調查萬通啟元跑路的過程中，記者加入到了多個萬通啟元的QQ群和微信群中，有的QQ群人數多達2000人，有群員在討論維權的事，有的態度則相反。更為奇怪的是，在萬通啟元跑路沒幾天，某群管理員就將群名改成了別的虛擬幣名稱，並重 新髮刷單的鏈接和二維碼。
幣圈「神話」背後的平台真身：成立兩個多月，註冊資金10萬元
萬通啟元在5月28日發出系統維護公告後，多名投資者從全國各地趕赴深圳與重慶尋求解決之道。該平台的註冊主體是萬通啟元企業管理咨詢（重慶）有限公司，註冊地在重慶市渝北區，註冊時間為今年3月5日，註冊資本10萬元。其軟件提供商則位於深圳南山區的中工軟件股份有限公司（以下簡稱中工軟件）。但當他們趕到上述兩地公司時，相關辦公地點已人去樓空。
5月31日晚間，就在記者採訪多名萬通啟元的投資者過程中，維權群內傳來消息，中工軟件有一個負責人出現了！當晚8點半左右，記者跟隨幾位投資者趕到位於南山軟件產業基地的中工軟件，在中工軟件辦公室內昏暗的燈光中，已經有幾位投資者守在門口，據說他們已幾天幾夜蹲守在此。
記者在現場看到，中工軟件辦公室內有十多台台式電腦，但桌面清理得非常乾淨，一份關於中工的材料介紹中有兩個負責人，一個是中工軟件董事長鐘俊，另外一個是正在辦公室內和受害者溝通的負責人。
「跟萬通的合作是在旁邊的辦公室開了我才知道，你要想知道萬通，網上查的信息比我知道更多。」該名中工軟件的負責人向記者表示，其下午已經在警察局做筆錄，自己對情況並不了解。
在長達數個小時的溝通過程中，投資者要求該負責人現場給中工軟件的董事長，也就是萬通的技術負責人鐘俊打電話，但電話處於無人接聽的狀態。
「反正已經幾天幾夜沒有睡覺，再多一晚不算什麼，今晚一定要守在這。」幾個投資者目光呆滯，蹲守在中工軟件的辦公室內，希望能從該名中工軟件的工作人員中得到一些線索。投資者向記者表示，通過技術查詢，現在萬通帳戶上沒被轉移的虛擬貨幣USDT還有2600萬枚，約合2600萬美元，而已經被轉走的資金則很難得知數額。
記者現場看到，中工軟件旁邊602A就是萬通節點的辦公室，辦公室內已經被清空，門上貼了一張紙，寫著：「此房租經朋友介紹於2019年3月9日短租給萬通啟元節點社區，租期為兩個月，於2019年4月20日搬離。」
而一名投資者則向記者表示「5月28日時這個辦公室還有人，我們當天過來的時候他們正在陸續往外搬東西。當時我們也報了警，最後警察做了詢問之後就讓他們走了。」
記者看到，幾個投資者手中拿著一沓列印出來的材料，上麵包括轉帳的流水，萬通啟元的信息和微信群中的聊天記錄等。現場採訪得知，大部分投資者的入金都是轉入了平台方提供的私人帳號。
投資者向記者提供的信息顯示，萬通啟元交易所的經營主體是萬通啟元管理咨詢（重慶）有限公司，法定代表人為廖鵬程，旗下共有雲財通、萬通啟元和高森3個交易所，中工軟件是萬通啟元的技術提供方。
政府明文禁止虛擬貨幣交易
萬通啟元號稱持有泰國證券委員會辦公室頒發的數字資產交易許可證和泰國商務部的執照，並且發到群中給會員查看。「我就是在網上看到萬通啟元有合法合規的資質，所以才放心進去操作的。」一名受害者表示。
記者查看上述證件發現，獲得泰國數字資產交易許可證的是萬通數字貨幣兌換有限公司，但人工偽造痕跡嚴重。實際上，近年來發生的很多虛擬貨幣詐騙案套路頗為相似，犯罪份子將服務器搭建在國外，以獲得某國合法營業執照為名在國內發幣實施詐騙。有參與者信以為真，以為別國的營業執照同樣具有保障於是投錢參與，一旦平台關門跑路，資金很難追回。
實際上，早在2017年9月，中國人民銀行等七部委就聯合發布了《關於防范代幣發行融資風險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易。隨後，2018年1月，互聯網金融風險專項整治工作主管小組、中國互聯網金融協會、央行營業管理部等部門先後連發三文，再次強化對虛擬貨幣監管。
有關部門也曾提醒，虛擬貨幣發行融資，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被「高收益」沖昏頭腦。且如果受害者未能提交證據證明其交易虛擬幣平台的註冊、備案信息及合法性，其投資交易將不受法律保護。
發稿前，李先生給記者發來信息，萬通發布了系統恢復的公告，表示此前平台打不開是由於受到惡意攻擊，不得不進行人為的資產封存保護。現在系統維護已經完成，可以正常提幣。每位投資者可提取30%的額度，剩餘70%以手續費形式進行扣減。
「我現在覺得有點可笑，這麼拙劣的騙術，當初怎麼就上當了呢！現在幣也跌了，又要扣70%的手續費，一萬塊能拿回來幾百塊，有什麼意義呢？我不會去提取，還是要繼續跟他們磕下去！」李先生仍以出差的名義留在深圳，老婆並不知情，並且他的投資很多都是借的信用卡。「可以說是不知怎麼渡過這一難關，希望大家以我為戒，不要碰這些來路不明的投資。」
PS：此前，銀保監會主席郭樹清在提示非法集資風險時曾說，理財（年化）收益率超過6%就要打問號，超過8%就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。我們在聲討騙子的同時，是不是也該省視下自身？註冊就送10000MINI幣，折合人民幣約20萬元，加上每天高達3%的收益，以及不菲的挖礦和手續費提成，錢從哪來？這麼明顯的龐氏騙局，擊中的是無知還是貪欲？
證券時報網 楊樹 左江（封面圖來源於證券時報）