渣打銀行核準支出11億美元 就違背伊朗制裁案達成和解

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中金網匯信APP訊 : 政府當局周二宣布,渣打銀行(Standard Chartered)同意就違反制裁規定,與伊朗和其他國家進行非法金融交易的行為,向美國與英國當局支付11億美元。

渣打銀行核準支出11億美元 就違背伊朗制裁案達成和解 國際 第1張

渣打銀行部分違規行為發生於2012年該銀行就類似指控達成和解後未久,此次是對其最為嚴厲的處罰達成的和解。

「今日這些解決方案所針對的情況是完全令人無法接受的,」對現在的渣打銀行也「不具代表性」,渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)在聲明中表示。

本案的調查始於對渣打為伊朗在杜拜控制的實體提供銀行服務,最後以和解告終。調查大約在五年前展開。

最新的處罰包括了美國司法部、財政部外國資產管制局(Office of Foreign Assets Control)、紐約郡地區檢察官辦公室、紐約州金融局,以及英國金融行為監管局(FCA)的罰款和沒收。

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