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證券代碼：600654 證券簡稱：*ST中安 公告編號：2019-043
債券代碼：136821 債券簡稱：安債暫停
中安科股份有限公司關於聘任公司副總裁的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為優化公司管理結構，加強公司業務拓展，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，經總裁李柏青先生提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任楊振華先生擔任高級副總裁，負責公司新業務的開發；聘任彭旭超先生為執行副總裁，負責公司日常業務的經營與維護。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。楊振華先生、彭旭超先生簡歷附後。
獨立董事發表意見如下：本次聘任楊振華先生為高級副總裁、聘任彭旭超先生為執行副總裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定；經審閱楊振華先生、彭旭超先生的個人履歷，不存在《公司法》第 146條規定的不能擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；經了解楊振華先生、彭旭超先生的教育背景、工作經歷和身體狀況，我們認為其能夠勝任相關職責的工作。我們同意本議案。
特此公告。
中安科股份有限公司董事會
2019年5月21日
附：簡歷
1、楊振華，男，40歲，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學碩士。2004年至2010年就職於中興通訊非洲地區，任奈米比亞總經理等職務；2010年至2019年就職於中興通訊美洲地區，任南美總裁、公司副總裁等職務。楊振華先生與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
2、彭旭超，男，41歲，中國國籍，無境外永久居留權，華東理工大學學士。2005年至2012年就職於西門子終端通訊（上海）有限公司，任市場總監等職務；2012年至2016年就職於集怡嘉終端通訊（上海）有限公司，任公司副總經理等職務。2016年至2018年就職於速比坤洗衣有限公司，任經營總監等職務。彭旭超先生與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。