上海警方發布「2020十大經濟犯罪案例」，今年累計挽損370餘億，「獵狐」91人

今天上午，上海警方發布「2020經偵答卷」——今年全年，上海警察經偵部門累計挽回經濟損失370餘億元，較去年同比增長85%；共破金融、證券領域經濟犯罪案件1000餘起，挽回經濟損失104億元；全市共破商貿領域經濟犯罪案件1000餘起，挽回經濟損失11.7億餘元；累計破獲涉稅犯罪900餘起，為國家挽回稅款20億元；快偵快破130餘起涉疫經濟犯罪案件；先後從全球19個國家和地區追回91名外逃經濟犯罪嫌疑人。

　　從跟著風險走到找出風險打、從打個案到管領域、從分兵作戰到全市聯動，上海警察經偵工作發揮專業警種的專業優勢，加強數據研判能力建設，構建起了「以研判牽引偵查」，全市警察經偵部門「整體研判，一體打防」的全新實戰模式。在新模式的驅動下，打擊犯罪嫌疑人數同比增長24%。「2020經偵答卷」發布後，十起經濟犯罪警示案例也隨之公布。

【一】利用交易軟體非法從事境外期貨交易，涉案700億餘元

　　一款具備獨特功能的交易軟體，牽出700億元大案；近期，上海警方經過長達數月的縝密偵查，成功偵破一起特大非法經營境外期貨案，在本市抓獲軟體開發、非法經營團夥8個，共計90餘名犯罪嫌疑人，同時提請警察部對全國49個非法經營團夥發起「雲端行動」開展跨省打擊，涉及全國非法入金總額700餘億元。

　　2017年，犯罪嫌疑人方某因發現經營境外期貨交易業務有利可圖，便動起了自行開發境外期貨交易軟體牟利的念頭，開發出了一款專門針對香港期貨市場的境外期貨交易軟體。方某通過在境外開立個人期貨交易帳戶，獲取了境外期貨經紀商的接口和授權碼，進而利用該軟體搭建起了非法跨境期貨交易通道，並在互聯網上大肆宣傳。很快，不少客戶找上門來，方某與客戶約定，只要客戶每完成一筆交易，方某便可從吳某處抽取每筆1.5元左右的費用。

　　通過對該交易軟體後臺數據和涉案資金流向進行全面研判，警方分析梳理出全國各地其餘56個像吳某團夥一樣利用該交易軟體非法從事境外期貨交易的非法經營團夥。據統計，上述團夥累計非法招攬客戶入金開展境外期貨交易700餘億元。

　　截至目前，本市抓獲的90餘名犯罪嫌疑人中，已有60餘人因涉嫌非法經營罪被警方依法移送檢察機關審查起訴，其餘犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

【二】全國首例利用「預付卡」銷售，實施虛開發票犯罪系列案

　　今年9月，上海警方會同稅務機關，成功偵破全國首例利用「預付卡」銷售實施虛開發票犯罪系列案，抓獲涉案人員100餘名，搗毀犯罪窩點22處，涉案票面金額325億元，挽回稅收損失12億餘元。

　　經查，犯罪嫌疑人胡某設立上海某數據處理有限公司等多個公司，一方面從持證企業處購入大量預付卡以獲取品名為「預付卡」的進項發票，並通過非法渠道以0.3%至0.5%不等的虧損幅度將預付卡在市場上低價拋售，另一方面通過職業虛開犯罪團夥利用空殼公司暴力虛開同等品名的進項發票。

　　鑒於品名為「預付卡」的進項發票無法列支成本，涉案公司又將銷項發票品名變更為「服務費」，最終以收取票面金額2%至5%不等開票費的方式為受票企業虛開增值稅普通發票。不僅如此，為逃避稅務機關監管，犯罪嫌疑人還利用第三方支付平臺的代付功能進行涉案資金回流和洗白。目前，案件正在進一步偵辦中。

【三】制售假冒知名品牌珠寶首飾案

　　今年10月，上海警方在廣東警方的大力配合下，成功偵破一起制售假冒知名品牌珠寶首飾案，打掉一個集仿繪、制模、加工、包裝、銷售為一體的特大制售假犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人24名，查獲假冒知名品牌手鐲、項鏈半成品200餘件，涉案金額1000餘萬元。

　　經查，犯罪嫌疑人黃某、羅某為攫取非法利益，在未取得權利公司授權許可的情況下，夥同犯罪嫌疑人馮某設立某珠寶有限公司，自行加工生產珠寶首飾蠟模和假冒品牌珠寶首飾盒、包裝袋，並在廣東租借一處民房作為制假窩點，雇傭犯罪嫌疑人劉某等人購買知名品牌珠寶首飾正品後繪制產品圖紙，將金條、紅銅等進行融化、倒模、出樣處理，加工生產制成假冒品牌珠寶首飾，最終通過網路店鋪和社交軟體大肆對外銷售。

　　目前，案件正在進一步偵辦中。

【四】「尊尋健康」組織、領導傳銷活動案

　　今年6月，上海警方會同市場監管部門，成功偵破尊尋科技健康有限公司（以下簡稱「尊尋健康」）組織、領導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人24名，涉案金額2000餘萬元。

　　經查，「尊尋健康」通過微信公眾號和應用軟體大肆宣傳所謂「互聯網+大醫療+分享經濟」的理念，在全國範圍內「拉人頭」發展下線，層級達90層。目前，案件正在進一步偵辦中。

【五】發布虛假廣告牟利，並虛構防疫物資貨源實施合同詐騙案

　　今年2月，上海警方會同市場監管部門，成功偵破本市首例疫情期間發布虛假廣告牟利並虛構防疫物資貨源實施合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲大量消毒水、防護服等物資，涉案金額1300餘萬元。

　　經查，犯罪嫌疑人趙某等人通過成立所謂「金磚國家生物醫學組織」，對外發布虛假廣告，營銷一款號稱具有預防抑制新冠病毒功效的消毒制劑非法牟利，並在無真實現貨貨源的情況下，誘騙被害企業和個人與其簽訂購銷合同進而騙取貨款。

【六】疫情期間本市首例制售假劣口罩案

　　今年2月，上海警方會同市場監管部門，及時偵破疫情期間本市首例制售假劣口罩案，抓獲犯罪嫌疑人6名，搗毀制假窩點3處，查獲假冒品牌口罩10餘萬枚及大量制假原料和制假設備，涉案金額100餘萬元。

　　經查，犯罪嫌疑人鄒某等人租借一處民房作為制假窩點，自行加工生產假冒品牌普通口罩，並以「醫用防病菌口罩」的名義對外銷售非法牟利。

【七】非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物案

　　今年4月，上海警方會同市區兩級林業、農業農村等行政主管部門，成功偵破非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物系列案，抓獲涉案人員40餘名，查獲國家重點保護野生動物180隻。

　　經查，涉案賣家通過網路社交平臺發布交易資訊，以每隻數百至數萬元不等的價格，向本市數十名涉案買家非法出售龜、鸚鵡、蜥蜴等類別的國家重點保護野生動物，並通過線下自提方式完成交易。

【八】本市首例「航延險」保險詐騙系列案

　　今年5月，上海警方成功偵破本市首例通過虛構保險標的、偽造延誤證明等手法騙取保險理賠金的系列案件，抓獲犯罪嫌疑人27名，涉案金額2000餘萬元。

　　經查，犯罪嫌疑人楊某等人為攫取不法利益，招募組建「保險理賠團隊」，並在廣西、湖南等地組建合作團隊，以免費乘機住酒店及提供一定報酬為幌子對外招攬乘機人。而後，犯罪團夥根據已掌握的航班延誤資訊購買對應航班機票，並分別通過保險公司官網、保險代理公司等渠道重復投保多份「航延險」，虛構被保險人需要航空出行正常如約到達的事實，並使用私刻的航空公司及機場印章，偽造多份航班延誤證明分別向各家保險公司申請理賠，騙取保險理賠金。

【九】本市首例影視投資合同詐騙案

　　今年9月，上海警方成功偵破本市首例影視投資合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲大量現金、宣傳話術本，涉案金額7100餘萬元。

　　經查，犯罪嫌疑人包某等人設立某影視公司，在並無支付投資款能力，且與出品方約定不得擅自轉讓權益的情況下，先行向出品方購買某電影的票房收益權和署名權份額，通過高額返傭方式勾結全國多家中介公司，精心設計編排話術，虛增影視劇制作成本，誇大預期票房收益，吸引400餘名投資人投資購買所謂「收益份額」，進而騙取投資人投資款。

【十】疫情期間112天最長「獵狐」

　　今年9月，上海警方克服疫情防控的多重困難遠赴境外，通過國際執法合作，成功偵破本市迄今為止查獲成品假煙數量最多、涉案金額最高的跨國制售假煙案。本案中，中柬兩國執法部門共抓獲犯罪嫌疑人44名，其中在柬埔寨抓獲19名。經查，犯罪嫌疑人在柬埔寨設立制假工廠，從國內招攬員工並購入制假原料，私自加工生產假冒多個品牌成品香煙，經海運偷運入境後銷往全國多地。

　　來源：周到

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