微信好友拉群 知名講師薦股 警方全鏈條搗毀一電信網路詐騙團夥

　　看看新聞Knews記者 毛鴻仁

　　2020-08-26 09:58

　　最近，上海警察機關經過縝密偵查，成功全鏈條搗毀一個涉及全國多個省市的電信網路詐騙犯罪團夥，將經營平臺、分區代理、講師團隊、引流公司等多個犯罪環節一網打盡，共抓獲犯罪嫌疑人100餘名，涉案金額上億元。該團夥通過「微信加群」「講師薦股」等方式，以「高額回報」誘導投資者將資金投入詐騙平臺，以「反向投資」方式令投資者「虧損」後逐步蠶食資金。這也是今年本市破獲的首起以正規股市交易數據為虛假投資標的的電信網路詐騙案。

　　順藤摸瓜線索不斷浮出水面

　　今年3月，市民陸女士突然接到一微信好友申請，對方自稱是某證券公司的客服，而陸女士恰好是這家公司的客戶，所以她沒有懷疑就通過了申請。隨後對方就打來了電話，介紹她加入了一個股票投資群，裡面每天會有資深講師進行分析。很快，陸女士就被這位「畢業於哥倫比亞大學」的「講師」所折服，幾乎每天都要登錄線上直播室「聽課」。過了幾個星期，「講師」在直播室裡向大家推薦了一款APP，不僅可以實現當天買賣交易(俗稱的「T+0」)，還可以調節買入的價格杠桿，收益遠超正規的股市操作。陸女士聽後心動了，盡管這款APP有很多諸如「五日內不進行交易就強行平倉」、「虧損超過70%強行平倉」的「霸王條款」，但一想到能獲得的巨大收益，陸女士還是毫不猶豫地下載了這款APP，同時將20餘萬資金轉入了該平臺。

　　在之後的幾個星期裡，陸女士發現「講師」似乎並沒有那麼神奇，號稱會上漲的股票卻經常下跌。當然，陸女士也明白「股市有風險」的道理。但即使偶爾有收益，平臺也會以「當日出金只能是投資的10%」為由限制資金取出。結果到了5月份，陸女士一算自己的資金已經折損大半。她正打算退出平臺的時候，卻發現已經無法登陸。這時的陸女士才如夢初醒，意識到自己被騙了，急忙趕到長寧警察分局報案。

　　接報後，長寧警方在市警察局刑偵總隊的指導下迅速成立特偵組展開偵查工作，發現拉陸女士加入微信群的「好友」真實身份為四川成都一家科技公司的業務員楊某。

　　而這家打著「科技」幌子的公司主要就是為多個「投資交流」詐騙群提供「引流」服務。所謂「引流」服務，就是通過非法手段獲取公民個人資訊後，業務員通過撥打電話或添加微信好友，以投資為名邀請被害人加入微信詐騙群。

　　6月20日，特偵組在四川成都抓獲該科技公司涉案犯罪嫌疑人30餘人。在對涉案物品進行整理時，偵查員深挖發現有一范姓男子曾委托該公司操作「引流」。特偵組敏銳地意識到，這個能給「引流」公司下單的范某肯定有問題。果然，隨著調查的深入，一個由范某所經營的股票投資詐騙平臺漸漸浮出水面。

　　抽絲剝繭理清詐騙平臺脈絡7月中旬起，特偵組圍繞范某經營的股票投資平臺進行層層深挖，最終確認這是一個涉及多層級、多環節的詐騙集團。經過延續奮戰，長寧警方以最快速度摸清了圍繞該平臺展開的運營脈絡和組織構架。

　　經查，該犯罪集團先後搭建了多個股票投資詐騙平臺，通過發展代理的方式實施詐騙。首先，他們會通過「引流公司」將被害人引入微信群。接著，由各地「代理公司」的業務員在群中發布相幹股票投資資訊的同時，還會有「講師團隊」運用授課教學、語音直播等方式營造「專家」人設，進而引誘被害人將資金打入股票投資平臺。

　　這些股票投資平臺的股指雖然與現實的股指相同，但投資人得到的承諾卻是能在這些平臺中通過「買漲買跌」得到高額回報;如果願意疊加杠桿，還能有超高收益。然而事實情況是一旦錢打入平臺，沒有一個人能全身而退。犯罪嫌疑人通常會先讓被害人小賺幾筆，但實際上這種「盈利」僅僅存在於帳面上，因為被害人投入的資金根本沒有進入真正的股票市場，而是以「分紅」的方式直接進入了「引流」「講師」「代理」各個環節的犯罪嫌疑人的口袋裡!隨後騙子們的「戲碼」就上演了，他們會通過軟體分析或者非法渠道研判出部分股票近期的走勢，然後以「反向投資」的方式鼓動用戶買入將要下跌的股票，這樣受害人眼中的「虧損」就成了犯罪分子的實際收益;如果出現上漲的「意外情況」，犯罪分子也會捏造種種理由、利用平臺設定的的霸王條款阻止被害人提現，從而確保騙局的延續。隨著投入資金的逐漸加大，所有被害人殊途同歸，最終都會得到「爆倉」的慘淡結果。等受害人意識到自己落入騙局時，就會發現這些平臺已經無法登陸，看上去高端、專業的講師，曾經噓寒問暖、熱情備至的業務員全部杳無音訊。

　　多地收網實施全鏈條打擊

　　8月7日，長寧警方在全面掌握了犯罪團夥的作案手法以及組織架構、主要犯罪嫌疑人身份等資訊後，在天津、河北、湖南、廣西、江西、四川、廣東、貴州等省市的十餘處地點同時收網，一舉抓獲犯罪嫌疑人郭某(大區平臺負責人)、魯某(講師團負責人)、張某(引流公司負責人)等70餘名犯罪嫌疑人。

　　由於該犯罪團夥人員眾多、地區跨度廣，導致抓捕工作異常艱難。期間，還發生過6名犯罪嫌疑人突然轉換地點，準備乘飛機離境的緊急狀況。為了不讓一名犯罪嫌疑人漏網，偵查員們果斷出擊，經火車、飛機一路奔波，3小時內輾轉一千多公里，最終在雲南警方的協助下，將6名在機場等待轉機出境的犯罪嫌疑人捉拿歸案，確保了此次行動對平臺、講師、引流、代理等各環節予以全鏈條打擊，徹底摧毀了這一電信網路詐騙團夥。

　　目前，郭某、魯某、張某等犯罪嫌疑人已被長寧警方依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。

　　（看看新聞Knews記者：毛鴻仁 編輯：小真）

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