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近期，湖北省孝感市警察局在菲律賓奎松市，搗毀了一個虛擬幣投資類「殺豬盤」詐騙窩點，初步查明受害人350人，目前核實涉案資金達1.2億元。
這是近年來，我國打擊跨國電信網路詐騙行動中，抓捕犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大的一次行動，同時也首次將幕後特大「金主」抓捕歸案，被警察部命名為「12.19專案」。
最近，相幹人員首次向記者講述了案件始末。
跨國涉案金額最大 湖北警方搗毀菲律賓一詐騙窩點
2019年4月，廣東佛山的平先生被拉進了一個股票交流群。在這個群裡，大家不僅可以免費聽課，授課老師還會幫助大家選股。
在跟著群裡的老師學習了三個多月後，老師給學員們制定了投資的AB計劃。其中，A計劃是進行股票投資，B計劃是投資虛擬貨幣。在老師的帶領下，平先生選擇了投資虛擬貨幣。
受害人 平先生：他們聲稱有30倍的收益，我只要一兩倍就夠了。我是在2019年7月18日開始投錢，第一筆是18萬多，第一天就賺了，第二天虧了，然後一直虧下去。8月20日左右，我已經拿不出錢再去投了，賠了93萬多，那時他就不理我了。
同樣被拉進股票交流群的，還有上海的艾女士。一開始，艾女士對老師的話半信半疑。
受害人 艾女士：我還去網上查了，真的有這些報導，有這個平臺，所以我感覺比較真。
放松警惕的艾女士，就這樣開始每天跟著老師上課。
受害人 艾女士：每天聽直播，聽他們講課，他們說股票的漲勢沒有比特幣那些好，就轉到了炒數字貨幣上面，投了30多萬元。
不少受害人對記者說，在虧錢後，「老師」還會對他們進行嚴厲的批評，這讓大家覺得是由於自己的操作不當，造成了損失，而沒有想到這其實是電信詐騙。
「金主」搭平臺 詐騙團隊「拎包入住」
在接到受害人報案後，湖北孝感警察在警察部和中國駐菲律賓大使館的支持下，基本查清了該案所屬犯罪集團的層級結構、運作模式、詐騙手段和資金去向。隨後，「12.19專案」工作組聯合菲律賓方面，開展集中收網行動。
經查，這個位於菲律賓奎松市的詐騙團夥，以集團化模式運行。幕後金主黃某金，為詐騙團隊提供全面的服務保障，收取詐騙集團的費用。
湖北省孝感市警察局刑偵支隊民警 饒謙：黃某金以招商的形式，招募詐騙團隊入住。搭建適合個性化的詐騙平臺，包括洗錢通道、物業服務、員工宿舍，包括車輛的服務，全部都給解決，只需要放心大膽地拎包入住就可以了。
此外，黃某金還通過一些公司，發布招聘啟事，招募股票分析師等人員，然後把他們送到境外，從事詐騙或相幹犯罪活動。一些詐騙團隊還制定了嚴格的「激勵機制」。
湖北省孝感市警察局刑偵支隊民警 饒謙：比如詐騙了50萬，團夥成員有3%的抽成，受害人入金（投錢）的那一刻，就拿到了提成。到1000萬的詐騙金額，團夥成員單筆可以拿到10%的抽成。
在受害人投錢到詐騙平臺後，無論帳戶顯示的是漲還是跌，都只是一串虛擬數字，根本無法提現。
湖北省孝感市警察局刑偵支隊副支隊長 朱俊峰：延續在菲律賓工作了200餘天後，抓獲中國籍犯罪嫌疑人342名，緝獲手機7000多部、各種電子產品300多個，隨後在國內又抓獲幕後金主，以及國內輸送人員到菲律賓的蛇頭，實現了全鏈條的打擊。
犯罪嫌疑人親述 海外發財夢成噩夢
警方介紹，無論是黃某金所搭建的詐騙服務平臺，還是入駐平臺的各個詐騙團隊，大部分成員都是從國內派駐到菲律賓的。這些人是怎樣被招募？又是怎樣在菲律賓實施詐騙活動的？
犯罪嫌疑人 李某：通過網路招聘，就跟應聘者談，那邊薪水會比國內的高，去那邊也可以簽合同，沒有出過國可以看一下。有些人不願意去，就開除掉。
除了像李某這樣，以公司外派為由，輸送人員之外，黃某金還遊說自己的同學。黃某金的高中同學賴某，原本在國內做外貿會計，聽說到菲律賓發展，每個月能賺到一萬五到兩萬左右，於是動了心。
犯罪嫌疑人 賴某：詐騙集團交易所正常是上午九點上班，晚上一兩點下班，如果詐騙團隊有需要，也會根據他們的需求進行調整。詐騙集團交易所高峰時期有100多個人，詐騙團隊高峰時將近有1000多人。
賴某說，每個股票群裡，大部分人是詐騙集團的成員，他們假裝成投資者，對老師的課程進行吹捧、造勢，鼓吹自己在老師的指導下，通過投資數字貨幣，能夠賺大錢。
犯罪嫌疑人 賴某：受害人把錢匯給幣商指定的銀行帳戶，幣商就會把一個幣劃到受害人的帳戶上，這個幣是數字，而不是實際的，輸贏由老板（黃某金）指定的一些人在操縱的。大的詐騙團隊稱第一期詐騙了2個億，第二期詐騙了4個億。
賴某所說的第一期和第二期，周期為半年左右。都是詐騙團隊先進行微信養號、引流吸粉、包裝「炒股大神」，隨後向受害人灌輸投資賺錢的計劃，完成「養豬」過程；隨後引導受害人進入直播間聽課洗腦，統一投資進行「實盤」操作，實現「殺豬」操作。
目前，此案仍在進一步偵辦當中。
（來源：平安湖北）
>警惕這種「群」！有人被騙近百萬，涉案金額1.2億元