涉案2000餘萬！冒充創業孵化器套路學生辦卡「洗錢」，電詐團隊被警方一鍋端

　　大眾網·海報新聞記者 毛道光 通訊員 王斌 青島報導

　　近期，在全市嚴打整治「雷霆11號」集中行動中，市北警察在嚴打電信詐騙戰線深挖線索，全力攻堅，破獲了一批案件，抓獲多名犯罪嫌疑人，切實保護了人民大眾財產安全。3月3日，分局反詐中心牽頭水清溝派出所、臺東派出所，根據線索在李滄區金水路某小區打掉一個為電信詐騙集團「洗錢」的窩點，抓獲5名涉嫌幫信罪嫌疑人，查獲涉案手機40餘部，信用卡110餘張，涉案金額2000餘萬，為「雷霆」行動又添戰果。

　　2021年3月3日14時許，市北分局反電信詐騙中心在梳理電信詐騙案件線索時，發現一張涉案信用卡的戶主是我市某學院的在校學生，於是辦案民警迅速找到這名學生進行查證。經詢問，原來有人在這所學院內張貼「招聘廣告」，稱公司為「大學生創業孵化器」，可面試就職，薪酬豐厚。當學生前往面試時，「公司」負責人要求學生以自己的身份證開多張信用卡並辦理網上銀行，然後將信用卡、U盾等交給負責人，負責人安排學生在李滄區一居民區的民宅內通過手機進行轉帳，美其名曰「資金周轉公司」。反詐中心民警會同水清溝派出所、臺東派出所經過全面摸排調查確定：其實，該「公司」就是一個專門為電信詐騙團夥「洗錢」、從事幫助網路資訊犯罪活動的黑窩點。

　　市北警方迅速行動，於當日18時許組織警力在李滄區金水路附近一居民住宅內將4名正在進行「洗錢」轉帳的男子當場抓獲。經現場突擊審查獲悉：其中一名男子倪某某(男，32歲，江蘇淮安人)為團夥主犯之一，2021年1月份，該夥同另一主犯張某波(男，30餘歲，東北人，在逃)在李滄區金水路附近租了一處民宅，在此處購買電腦，手機等設備，並召集張某辰(男，22歲，江蘇淮安人)、張某峰(男，30歲，吉林樺甸人)、徐某某(男，20歲，河南漯河人)等人以「創業孵化器」為名、以高薪為誘餌招募準備踏上社會實習的大學生，並利用大學生身份證開辦信用卡，並用這些信用卡幫助電信詐騙犯罪嫌疑人進行銀行轉帳，張某辰、張某峰、徐某某3人在現場同時被抓獲，現場查獲犯罪工具筆記本電腦4部，手機40餘部，信用卡110餘張。

　　突審中，民警獲取重要資訊：在該小區另一棟樓的1樓還有一個民宅為該團夥窩點，有一名「廚師」范某某(男，36歲，山東煙臺人)居住其內，平時負責團夥飲食，也從事「洗錢」轉帳犯罪活動。民警乘勝追擊，趕到另一窩點將范某某當場抓獲。范某某供述：該自2021年2月開始在團夥擔任「廚師」，為上述犯罪嫌疑人提供飲食服務，同時該見到從事幫信犯罪活動「來錢很快」，於是自己也辦理了信用卡用於幫助電信詐騙團夥轉帳「洗錢」。

　　經查，至被抓獲時，短短一個多月時間內，該團夥幫助電信詐騙團夥轉帳「洗錢」數額高達2000餘萬元。目前該團夥被抓獲的5名嫌疑人因涉嫌幫助網路資訊犯罪活動罪已被依法刑事拘留，此案正在進一步偵辦中。

　　警方提示：當前電信網路詐騙持續高發的重要原因之一，是電話卡、信用卡等管理失控。大量「實名不實人」的信用卡、電話卡等被騙子購買後用於詐騙犯罪。因此，警方提醒廣大大眾不要將自己的信用卡、電話卡等轉借、租借他人，避免淪為詐騙犯罪的幫兇。大學生走上社會參加實習、創業時一定要擦亮雙眼，認真全面了解欲就職公司的真實情況，慎重甄別公司業務的合法性，堅決拒絕從事違法犯罪活動，並第一時間撥打110報警電話進行舉報。

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