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每經編輯:杜宇
目前,區塊鏈技術火熱,但也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈、但聽說過比特幣等數字貨幣「造富神話」的心理,承諾低投入、高收益,發展下線,不明真相者很容易上當受騙。
警察部日前發布消息表示,警察機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣為交易序言的網路傳銷案,涉案金額逾400億元!
消息稱,這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織,涉及參與人員200餘萬人,層級關係龐雜,竟然多達3000餘層。
這家被查的機構名稱叫做「PlusToken平臺」,自稱是「幣圈餘額寶」,打著「全球第一款區塊鏈應用」的幌子,曾於2018年、2019年期間,對外宣布提供「數字貨幣增值服務」。
事實證明,這就是一個蹭「區塊鏈」「數字貨幣」熱點的徹頭徹尾的傳銷團夥。
根據警察部網站發布的消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建「PlusToken平臺」並開發相幹應用程序,開始從事互聯網傳銷犯罪。
該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易序言,打著提供數字貨幣增值服務的幌子,承諾高額返利,吸引廣大大眾參與。
他們內部分工明確:平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。
不管表面上是多麼「先進」,具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭「金字塔」結構。
根據警察部通報,參與這個平臺的人員要通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「門檻費」後,才可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的「Plus幣」,並按照加入順序形成上下線和層級關係。
平臺根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,並按等級高低發放相應數量的「Plus幣」作為獎勵和返利。
為吸引更多人員參與,該犯罪團夥還利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容,雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的「國際平臺」「國外項目」背景,通過不定期組織會議、演唱會、旅遊等線下活動為平臺宣傳造勢,甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。
現在,在其一些推廣營銷公眾號上,仍然能看到當初粉飾門面的「戰績」。例如,「參加區塊鏈峰會」「獲得年度區塊鏈影響力品牌」「會見了全球區塊鏈技術專家」等。
在「高大上」的包裝下,該平臺存續期間共發展會員200餘萬人,層級關係多達3000餘層,累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個,涉案金額達400餘億元,其中大部分數字貨幣被用於發放會員「拉人頭」獎勵,還有部分被變現用於陳某等人日常開銷和個人揮霍。
2019年6月,在警察部協調組織下,該案件的特偵組民警分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地,積極配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月,警察部部署全國警察機關發起集群戰役,將涉嫌傳銷犯罪的82名重要人員成員全部抓獲,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網路傳銷組織。
PlusToken宣傳資料顯示,PlusToken號稱為全球第一款區塊鏈生態應用,系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈於一體的生態系統,力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。
宣傳資料稱,PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家,包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等,涉及人員300萬人,吸納資金超過20億。
警察部介紹,PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「門檻費」後即可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的「Plus」幣,並按照加入順序形成上下線和層級關係。平臺根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,並按等級高低發放相應數量的「Plus」幣作為獎勵和返利。
封面圖片來源:攝圖網
每日經濟新聞