廣州達安基因股份有限公司 第七屆董事會 2021年第七次臨時會議決議公告

證券代碼：002030 證券簡稱：達安基因 公告編號：2021-066

廣州達安基因股份有限公司

第七屆董事會

2021年第七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣州達安基因股份有限公司（以下簡稱「達安基因」、「公司」）第七屆董事會2021年第七次臨時會議於2021年7月15日以郵件的形式發出會議通知，並於2021年7月20日（星期二）上午10：00在廣州市高新區科學城香山路19號公司辦公大樓一樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議由董事長何蘊韶先生主持，會議應到董事9名，實到董事9名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。會議以投票表決的方式通過並形成書面決議如下：

一、會議以9票讚成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了公司《關關於購買物流中心用房的議案》。

公司《關於購買物流中心用房的公告》全文詳見指定資訊披露網站（http://www.cninfo.com.cn），並刊登於2021年7月20日《證券時報》（公告編號：2021-067）。

特此公告。

廣州達安基因股份有限公司

董事會

2021年7月20日

證券代碼：002030 證券簡稱：達安基因 公告編號：2021-067

廣州達安基因股份有限公司

關於購買物流中心用房的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

廣州達安基因股份有限公司（以下簡稱「達安基因」、「公司」）為滿足公司經營發展需要，完善公司營銷中心全國性網路化多層次業務平臺的建設，擬使用自有資金向上海金熵實業有限公司購買上海市松江區車墩鎮北松公路5355弄聯東U谷松江科技企業創新港產業園18#號樓的房產用於公司上海物流中心的建設，購房總價30,155,000元人民幣，建築面積為3,260.00平方米（其中套內建築面積3,260.00平方米）。

公司第七屆董事會2021年第七次臨時會議審議通過了上述購買房產事宜，本次交易在公司董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。本次交易雙方不存在關聯關係，未構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

若本次交易成功實施，公司延續12個月內購買同類資產的發生額累計將達到5,000萬元，按照《公司章程》的相幹要求，現將公司本次交易前延續12個月內購買同類資產事項具體列明如下：

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以上基於營銷中心全國性網路化多層次業務平臺建設而購置的物流配送中心主要用於：

1、醫療器械產品的儲存與配送。包括接收、中轉、配送、管理與儲存等；

2、物流倉儲冷鏈建設。配送中心設有儀器和耗材常溫倉庫、試劑低溫冷庫（-20℃）等，將有利於提高物流交付效率，改善客戶體驗，提高服務水平。

二、交易對方的基本情況

1、公司名稱：上海金熵實業有限公司

2、統一社會信用代碼：91310117MA1J3PAA6G

3、註冊地址：上海市松江區車墩鎮莘莘路32號4648

4、法定代表人：張立凱

5、註冊資本：人民幣15,000萬元整

6、經營範圍：房屋建設工程施工，自有房屋租賃，物業管理，企業管理咨詢，建築材料、機械設備及配件銷售。（依法須經批準的項目，經相幹部門批準後方可開展經營活動）

上海金熵實業有限公司與本公司不存在關聯關係。經查詢，交易對手方不是失信被執行人。

三、交易標的基本情況

1、交易標的：上海市松江區車墩鎮北松公路5355弄聯東U谷松江科技企業創新港產業園18#號樓

2、購買面積：建築面積為3260.00平方米

3、標的資產用地性質：工業用地

4、土地使用權期限：2020年9月23日到2070年9月22日

5、交易標的權屬清晰，不存在抵押、租賃情況，也不存在權屬爭議、司法查封或債權債務糾紛等情況。

四、交易協議的主要內容

1、交易雙方

甲方：上海金熵實業有限公司

乙方：廣州達安基因股份有限公司

2、交易標的

上海市松江區車墩鎮北松公路5355弄聯東U谷松江科技企業創新港產業園18#號樓

3、交易價格

按照建築面積為3260.00平方米計算，該廠房單價為每平方米（人民幣）9,800元，優惠後為每平方米（人民幣）9,250元；總價款為人民幣31,948,000元，優惠後為30,155,000元。

4、支付方式

買方應於2021年8月15日前支付全款人民幣30,155,000元。

5、產權交接事項

賣方應於2022年9月30日前向買方交付該廠房。

五、本次交易的目的及對公司的影響

在全國各地區購買物流中心用房是基於公司業務發展的需要，能夠有效解決遠距離運輸的問題，降低運輸成本。本次購買物流中心有利於完善具有達安特色的營銷體系，為客戶提供更便捷的物流服務，增強公司差異化競爭優勢，有利於建設公司全國性網路化多層次的業務平臺，不斷提高公司技術服務網路的服務水平；有利於全面發揮出公司總部一一省域一一縣域三級運營系統的市場作業能力，提升公司綜合市場競爭和持續盈利能力，為公司和投資者創造更多價值。

公司近年經營業務持續發展，現金流良好，以自有資金購買房產，不會影響生產經營的正常運行。本次購買房產以市場價格為依據，交易公允，不存在損害上市公司利益的情況。

六、獨立董事的獨立意見

公司獨立董事認為：公司在不影響生產經營的正常運行的前提下，以自有資金購買物流中心用房，能夠有效解決遠距離運輸的問題，降低運輸成本，進一步建設公司全國性網路化多層次的業務平臺，不斷提高公司技術服務網路的服務水平，提升公司綜合市場競爭和持續盈利能力，為公司和投資者創造更多價值。本次購買房產以市場價格為依據，交易公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司以自有資金購買物流中心用房。

七、備查文件目錄

1、公司第七屆董事會2021年第七次臨時會議決議；

2、獨立董事關於公司購買物流中心用房的獨立意見；

3、房屋銷售合同。

特此公告。

廣州達安基因股份有限公司

董 事 會

2021年7月20日