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來源 央視財經
最近，河南許昌建安區公安局通報一起特大網路傳銷案。主要犯罪嫌疑人操縱網路平台，從事傳銷活動。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名，查扣涉案現金高達13億元。
△央視財經《經濟信息聯播》欄目視頻
河南警方破獲特大網路傳銷案 查扣涉案現金13億元
2018年8月29日，河南省許昌警方打掉一個特大網路傳銷團夥後，在前往浙江金華查扣涉案現金時，發現犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現場查扣的涉案現金高達13億元。
河南省許昌建安區公安局打擊網路傳銷專案組成員 徐亞方：那里有三間屋子，其中一間什麼都沒放，只有一張桌子，全部堆的都是錢，用各種各樣的紙箱裝起來，全是現金。另外一個小的儲藏室也裝滿了，還有一個房間也是用旅行箱裝了很多現金。
許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當地工商部門轉交的線索，浙江杭州一家名叫「我是小丑」的網路公司，疑似通過網路開展傳銷活動。警方初步調查發現，這家公司推出了一款名為IAC的網路平台，宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交平台，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。
河南省許昌建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：它採用了會員推薦註冊制，要求會員繳納入門費，平台設定高額的回報來引誘會員加入、拉人頭、發展下線的形式，明顯是網路傳銷模式。
警方通過偵查發現，這家公司註冊地雖在杭州，但是一個空殼。公司註冊的法定代表人沈某常年在境外，並沒有實際參與經營，而是有人冒充沈某的身份對進行推廣和商業活動。
虛擬「種子」發展下線 層層提成
為了查清該網路傳銷團夥的具體情況，警方對這個名為IAC的傳銷平台進行了深入偵查，掌握了這個團夥的組織架構、骨幹成員，以及平台的後台數據和資金流向。
警方調查發現，這個平台虛擬一種名叫「種子」的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以後才可以註冊成為會員，之後才可以購買持有所謂的「種子」並發展下級會員。
平台以2000元一個的價格將所謂的「種子」賣給註冊會員。平台向會員承諾，每個「種子」都會增值，獲得平台收益，但只能在平台內部流通，本身並不具備任何價值。會員持有期間的收益，平台同樣是以「種子」進行結算的，平台可以生成無限數量的「種子」。
但是平台不會回購會員手里的「種子」，而且平台設定規則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入，發展下線，越滾越大。而傳銷團夥一旦從會員那里獲得進帳，就立刻取現。
河南省許昌建安區公安局打擊網路傳銷專案組成員 劉博：很多帳戶基本上每天都要去取現，大額取現最大有幾十萬，最少是在自動取款機上。每天把這張卡里的滿額2萬元全部取完。
通過偵查，警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢後，一般會開車前往浙江金華。
許昌市建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：把錢取出來進行現金沉淀，不在銀行帳戶上存著。
隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平台的數據信息，確定了這個團夥的組織架構、主要成員和運行模式。這個團夥的主要成員長期在藏匿境外，租賃境外服務器搭建平台，雇傭團夥在國內推廣操作。
2018年8月中旬，團夥的主要成員陸續回國。8月下旬，警方實施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位於浙江金華的別墅里，警方查扣了這個團夥的非法所得13億元現金。
線上線下「包裝」 鼓吹返利拉會員
該團夥從2017年11月開始推出網路平台進行非法傳銷活動。在9個多月的時間里，平台發展註冊會員90多萬。這個團夥究竟是如何組成的？他們又是如何進行推廣？
據警方介紹，這個團夥的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平台的設計者，也是主要出資人，整個團夥由他管理指揮。第二個層級主要負責平台的運行和維護，包括技術維護、財務管理和現金保管等。第三個層級由推廣人員、取現團隊和高級別會員等組成。
河南省許昌建安區公安局經濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：專業取款支付2%的傭金，今天取100萬就給2萬塊錢，拿錢走人，就這樣他培養了幾百人的取款隊伍。
據了解，葉某濤於2017年底前往境外，成立團夥，搭建了網路傳銷平台。之後他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，註冊了公司。他們一方面雇傭職業經理人吳某，以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業活動；另一方面，組建團隊在網路上進行推廣。
河南省許昌市建安區公安局打擊網路傳銷專案組成員 陳昊：在網上有一些團隊的主管人發一些自己購買的豪車，自己獲利了多少多少錢，然後買房子來吸引更多的人，說做這個IAC平台賺錢了，讓大家都來做IAC平台。
為了更多人註冊購買、鼓勵會員發展下線，平台推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個新會員註冊，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員後續的「種子」交易中抽成。
河南許昌建安區公安局打擊網路傳銷專案組成員 蘇航：第一代6%，第二代5%，依此類推。級別達到一定程度之後他會拿無限代。
經檢察機關批准，目前許昌市建安區公安局以組織主管傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執行了逮捕，案件仍在進一步偵辦中。
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