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每經編輯：杜宇
目前，區塊鏈技術火熱，但也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈、但聽說過比特幣等數字貨幣「造富神話」的心理，承諾低投入、高收益，發展下線，不明真相者很容易上當受騙。
警察部日前發布消息表示，警察機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣為交易序言的網路傳銷案，涉案金額逾400億元！
消息稱，這是一個盤踞在境內外的特大跨國網路傳銷組織，涉及參與人員200餘萬人，層級關係龐雜，竟然多達3000餘層。
這家被查的機構名稱叫做「PlusToken平臺」，自稱是「幣圈餘額寶」，打著「全球第一款區塊鏈應用」的幌子，曾於2018年、2019年期間，對外宣布提供「數字貨幣增值服務」。
事實證明，這就是一個蹭「區塊鏈」「數字貨幣」熱點的徹頭徹尾的傳銷團夥。
根據警察部網站發布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建「PlusToken平臺」並開發相幹應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。
該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易序言，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大大眾參與。
他們內部分工明確：平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。
不管表面上是多麼「先進」，具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭「金字塔」結構。
根據警察部通報，參與這個平臺的人員要通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「門檻費」後，才可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的「Plus幣」，並按照加入順序形成上下線和層級關係。
平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的「Plus幣」作為獎勵和返利。
為吸引更多人員參與，該犯罪團夥還利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的「國際平臺」「國外項目」背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅遊等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。
現在，在其一些推廣營銷公眾號上，仍然能看到當初粉飾門面的「戰績」。例如，「參加區塊鏈峰會」「獲得年度區塊鏈影響力品牌」「會見了全球區塊鏈技術專家」等。
在「高大上」的包裝下，該平臺存續期間共發展會員200餘萬人，層級關係多達3000餘層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400餘億元，其中大部分數字貨幣被用於發放會員「拉人頭」獎勵，還有部分被變現用於陳某等人日常開銷和個人揮霍。
2019年6月，在警察部協調組織下，該案件的特偵組民警分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地，積極配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，警察部部署全國警察機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名重要人員成員全部抓獲，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網路傳銷組織。
PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號稱為全球第一款區塊鏈生態應用，系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈於一體的生態系統，力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。
宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。
警察部介紹，PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「門檻費」後即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的「Plus」幣，並按照加入順序形成上下線和層級關係。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，並按等級高低發放相應數量的「Plus」幣作為獎勵和返利。
封面圖片來源：攝圖網
每日經濟新聞