來源：濟南時報
今年10月中旬
江蘇南京市民李女士
在某婚戀網站結交了男友王某
短短1個月
李女士損失了469萬元
據報警人李女士稱，王某自稱是軟體工程師，也是一名業務主管，可以帶她參與高回報的投資項目。
王某先在李女士的帳戶裡面充了「50萬元」，李女士操作發現確實掙了十幾萬元，並且嘗試提現了200元左右，便信以為真。
接下來，她便將東拼西湊來的錢，全投了進去。
明知將錢投入了賭博網站，但被高回報所誘惑的李女士，並未意識到其中的風險。直到11月中旬，網站要收取170多萬元的保證金時，李女士才發覺事情有些不對，隨後王某也失聯了，她這才報了警。
民警在隨後的調查中，鎖定了參與轉移李女士錢款的不法分子。12月中旬，警方成功抓獲了一個專門幫詐騙分子洗錢的團夥。
該團夥主要負責高價收購信用卡，然後用收購來的信用卡轉移贓款。
「卡頭的作用就是組織一些卡主提供信用卡，給團隊中的操作手進行操作轉帳。嫌疑人會通過不同的人開不同的房間，由組織者將卡主帶到不同的房間裡，然後由各自的操作手給卡主進行不同的操作。」民警介紹。
等卡主進入房間，嫌疑人就會把他們的信用卡、手機全部收掉，再由操作手轉帳。
目前，已有8名犯罪嫌疑人被警方採取刑事強制措施。
經警方調查，李女士所稱的男友王某並非洗錢團夥成員，很可能是境外詐騙團夥的成員之一。
目前，參與洗錢的不法分子和提供信用卡的幾位卡主，分別因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪和幫助資訊網路犯罪活動罪被刑拘，此案仍在調查中。
「投資理財詐騙」
一定要警惕
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常見的「招術」
01
取得信任
騙子在成為好友後，頻繁聊天，讓人對其產生信任。有些騙子甚至會關懷備至。
02
請求「幫忙」
等到關係穩定後，騙子以各種理由讓人幫忙進入平臺操作，讓人「親眼」見證平臺的可靠性，實為引人上鉤！
03
小額試玩
很多人看到平臺如此賺錢之後，就會試著投一小筆資金，並在賺錢後嘗試提現。騙子則會通過後臺操作，讓人小賺幾筆。
04
大量投入
當嘗到甜頭之後，有些人不再懷疑，在騙子的帶領下，往平臺裡大量投入資金。
05
無法提現
等投入大量金額，看到平臺數字快速增加，心滿意足準備提現時，卻發現提不出來。
06
銷聲匿跡
無法提現想與對方交涉，騙子會以各種理由搪塞，隨後消失得無影無蹤。
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