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股票代碼：603993 股票簡稱：洛陽鉬業 編號：2019-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第四次會議通知於2019年1月13日以電子郵件方式發出，會議於2019年1月18日以現場會議方式召開,會議應參加監事3名,實際參加監事3名。公司首席財務官、董事會秘書和董事會辦公室等人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合相關法律法規和本公司章程的有關規定,會議決議合法、有效。會議由公司監事會主席寇幼敏女士主持，經與會監事充分討論,審議通過了以下議案:
一、審議通過關於公司2019年度預算的議案。
監事會認為：公司2019年度預算是按照實事求是的原則，充分考慮2019年實際業務需要，實事求是、客觀真實地進行編制的，體現了按照強化內部管理，把握發展機遇，提高股東收益的總體要求。同意2019年度預算安排。
該議案的表決結果為: 3 票讚成, 0 票反對, 0 票棄權
本議案尚須提交公司股東大會審議。
二、審議通過關於為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案。
監事會認為：為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險可以為公司董事、監事及高級管理人員在依法履職過程中可能產生的賠償責任提供保障，有利於保護股東利益，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意為公司及董事、監事及高級管理人員購買責任保險，並同意董事會提請股東大會授權董事長或其轉授權人士根據公司業務發展實際情況辦理每年度相關保險事宜。公司監事會同意將前述事項提交股東大會進行審議。
特此公告。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
監事會
二零一九年一月十八日