河南新野紡織股份有限公司第八屆監事會第二十次會議決議公告

證券代碼：002087 證券簡稱：新野紡織 公告編號：2019-005號

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第二十次會議於2019年1月7日以通訊方式通知了全體監事，會議於2019年1月18日上午11：30在公司三樓會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人。會議由公司監事會主席陳玉懷先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會監事審議，會議通過了如下議案：

1、通過《關於公司監事會換屆的議案》，

公司第八屆監事會任期已屆滿，現提名陳玉懷先生、張峰女士、喬紅永先生為公司第九屆監事會監事候選人。（候選人簡歷詳見附件）。

最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一。

單一股東提名的監事不超過公司監事總數的二分之一。

提名陳玉懷先生為公司第九屆監事會監事候選人；

表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

提名張峰女士為公司第九屆監事會監事候選人；

表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

提名喬紅永先生為公司第九屆監事會監事候選人；

表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

本議案所推薦監事候選人需提請股東大會選舉。

特此公告。

河南新野紡織股份有限公司監事會

2019年1月18日

附件：

第九屆監事會監事候選人簡歷：

陳玉懷先生，漢族，1962年12月出生，大學文化程度，中共黨員，政工師。曾任本公司細紗車間工人、辦公室幹事、檔案信息科副科長、廠辦副主任、公司辦公室主任、黨委副書記、紀委書記、工會主席。現任公司黨委副書記、工會主席。本公司第八屆監事會主席。陳玉懷先生未在公司股東、實際控制人等單位任職；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；持有公司股份132,183股。不屬於人民法院失信被執行人員。

張峰女士，漢族，1970年12月出生，大學文化程度，中共黨員。曾任本公司北前紡車間擋車工、統計員、運轉教練員、白班總教練、園區三車間主任。現任本公司園區三車間主任。張峰女士未在公司股東、實際控制人等單位任職；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；持有公司股份228股。不屬於人民法院失信被執行人員。

喬紅永先生，漢族，1972年4月出生，大專文化程度，中共黨員。曾任本公司西布機車間修機工、運轉工長、織造二車間副主任、園區織造車間主任。現任本公司園區織造車間主任。喬紅永先生未在公司股東、實際控制人等單位任職；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股份。不屬於人民法院失信被執行人員。