尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章，趣聞不漏接❤️
涉國內外68個犯罪組織。
最近，公安部督辦的「9·8特大系列地下錢莊案」取得重大進展。黑龍江省七台河市公安局6月14日宣布，已摧毀13個地下錢莊、拘捕117名疑犯，涉案交易流水上萬億元人民幣。該案涉及國內外68個犯罪組織、逾1300家公司。
七台河市公安局辦案人員稱，從涉案規模上看，「9·8」特大系列地下錢莊案已成迄今為止國內最大的地下錢莊案件。
中國網報導稱，一直以來，貪腐、走私、販毒、電信詐騙等違法犯罪的贓款轉移出境、洗白，有的就是通過地下錢莊。地下錢莊這一遊離於官方正規金融體制之外的民間地下金融組織，為多種犯罪資金的轉移和洗白提供著黑色支撐。
清華大學金融研究院研究員韓曉宇對時間財經表示，此前，地下錢莊是影子銀行的一部分。近幾年地下錢莊數量有所增加，近幾年地下錢莊數量增加的重要原因之一，是受到轉移財產需求增長的影響。目前國內地下錢莊較為集中的地方是海南省。有消息稱，可能與海南未來的定位有關。
瘋狂外匯買賣
新華每日電訊報導稱，該地下錢莊案案犯罪嫌疑人利用境內外的帳戶，按照客戶需求將境內人民幣轉移到境外，兌換成美元。或者將境外美元轉移到境內，兌換成人民幣。在這兩個過程中間分別賺取匯率差價和手續費。
以七台河市警方偵破的「丁某某非法經營案」為例，澎湃新聞報導稱，2012年丁某某在俄羅斯做生意，因國際形勢經營慘淡，她就回到晉江，用丈夫莊某設的名字註冊了泉州伍路興貿易有限公司。梁和丁在俄羅斯相識。梁是做地下錢莊生意的，從俄羅斯等地低價收購美金，銷售給國內有需要的公司，從中牟利。
2013年七八月份，梁電話丁，希望她幫助銷售美金，許諾每銷售一萬美金給她20至30元人民幣提成。丁賣了幾筆後，看到買賣美金可以賺取利潤，就用弟媳李某治的身份在香港註冊了金瑞龍貿易有限公司，幹起這個行當。
2011年至2015年，丁在香港成立9家離岸公司，並在香港銀行開戶，夥同他人與梁等地下錢莊進行非法資金結算、買賣外匯等交易活動，數額達9.93億美元。
2017年2月，時任七台河市公安局「部督特大系列地下錢莊案」專案組副組長的張曉昕曾向媒體表示，老百姓要用上地下錢莊的比例很小，通過地下錢莊轉移的，多是不能拿到台面上的資金，以往破獲的案件顯示，走私、販毒、電信詐騙、貪腐等犯罪活動中，贓款往往是通過地下錢莊轉移境外。
國家外匯管理局2018年曾通報，有違規個人為了向境外轉移資產，利用他人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶，或是通過地下錢莊換匯並轉移財產。
一個錢莊騙5.6億元
除了非法買賣外匯，地下錢莊還為其他犯罪行為提供資金流轉管道，它越來越和騙稅、虛開增值稅發票、詐騙政府獎勵等其他犯罪交織在一起，成為上遊犯罪的幫兇。在警方偵破的「邱某某詐騙案」「丁某某騙取出口退稅案件」中，地下錢莊在虛假貿易、資金流動過程中扮演了重要的角色。
出口退稅，是國家對出口的貨物，退還其在國內生產和流通環節實際繳納的增值稅、消費稅，從而增強出口貨物的競爭能力，擴大出口的創匯。根據出口貨物不同，退稅率有17%、13%等多個檔次。地下錢莊就瞄準這塊政策「肥肉」，打起騙稅的主意。
以七台河市警方偵破的「丁某某騙取出口退稅案」為例，澎湃新聞報導稱，丁經營的伍路興公司是一家有進出口貿易資質的公司，在出口或代理出口過程中，經常接觸貨代公司，並和他們保持較好的關係，有時為了省事，貨代公司還會幫她到報關行辦理報關業務。
丁向警方供述操作流程稱，貨代公司為了獲得更大利益，想將那些不能退稅的貨物進行出口退稅，就將這些貨物數據賣給丁，並為丁提供貨物流票據，丁再到其他企業虛開出相同物品的增值稅發票，之後丁再通過控制的地下錢莊，從香港向伍路興公司轉入美元，以顯示有出口結匯，完成資金流，從而騙取出口退稅。
貨代公司賣數據給她並非無利可圖，每出口10萬美元的貨物，就收5000至6000元費用。那些為她虛開增值稅發票、為她騙稅提供條件的企業，則以10%至11.3%不等的票點收取費用。
七台河警方稱，2012至2015年，丁某玲地下錢莊夥同廈門10家報關行，將沒有進出口權的中小企業真實出口的貨物，以丁某玲控制的公司名義出口，騙取國家出口退稅733.7萬元。
另據七台河警方透露，詹某豐地下錢莊2012至2015年註冊了122家空殼公司，然後高價購買出口貨物數據，偽造虛假的外貿交易，騙取政府出口創匯獎勵5.6億元。
此外，地下錢莊為電信詐騙、邪教組織等多種犯罪提供「黑色」支撐，助長和滋生了其他犯罪行為。七台河警方前幾年偵辦一起跨境網路賭博案中就發現，在超過2000億元的涉案賭資中，70%以上是通過地下錢莊在境內外流轉的。此前，江蘇警方破獲一起跨國網路賭博案，涉案資金78億元。偵查過程中發現，巨額涉案資金也是通過地下錢莊流向境外的。
巧合的是，就在七台河市公安局對外宣布「9·8特大系列地下錢莊案」 取得重大進展的6月14日，黑龍江省省紀委公布了一條關於七台河市的重磅消息：七台河市政府副市長楊子義涉嫌嚴重職務違法，並為黑社會性質組織充當「保護傘」，目前正接受監察調查。
楊子義，黑龍江雙城人，1963年3月出生，先後出任七台河市桃山區鄉企局局長、新興區政協副主席、市工商聯會會長、市政協副主席，自2012年起任七台河市副市長。(北京時間財經 喬治)
>「剿滅錢莊」：涉1300家公司洗黑錢超萬億 副市長當保護傘？