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首先加密貨幣和虛擬貨幣不一樣,P幣和天幣是虛擬貨幣,比特幣和USDT是加密貨幣。
這個列表上的幣才能叫做加密貨幣
https://coinmarketcap.com/
不過我們政府很愛混淆視聽,所以官方名稱叫做虛擬通貨,不過仍然不是虛擬貨幣。
然後不要瞎掰金流用加密貨幣就查不出來,不用舉證,下面舉個最近的相關例子。
https://tinyurl.com/3ppzb4md
https://tinyurl.com/su677c6u
直接就抓到三十名賭客,甚至可以查扣賭資。
因為在世界政府與華爾街第五縱隊Blockstream的洗腦改造下。交易所被當成錢包。
現在幣圈的交易幾乎都一定會通過中心化交易所,而不像十年前,P2P交易佔多數。
而且這些中心化交易化所幾乎全都有強制性的KYC/AML,
也就是你的交易會和你的真實身分連結起來。
然後目前主流區塊鏈都是透明公鏈,所以就可以查區塊鏈這本公開記帳簿。
https://blockchair.com/
然後你的交易流向就會公開透明,和當初中本聰時代所預想的完全不一樣。
甚至幣圈的一個主流金流分析工具還台灣團隊設計的。
https://www.chainsecurity.asia/TW/cryptotriage.html
所以這一千五百萬假如要透過 台幣->交易所->特定人交易所帳戶->台幣
這種最直接的方式,是絕對會被查出來的。
假如不透過中心化交易所,而是C2C線下面交,那就要大筆現金,而且現在也被禁了。
https://tinyurl.com/5f3xbm56
早就不像十年前,一個外國黑人大搖大擺地走進全家報手機號碼就可以馬上買到BTC了。
https://youtu.be/Ybcor1IyGeI
明明超商內擺著一堆點卡,就加密貨幣被KYC不論金額大小封死死的。
不過比較熟悉加密貨幣的人會說,那我也可以直接準備一個冷錢包收加密貨幣就好啦。
冷錢包使用不用KYC,那就查不出來啦。
??? 我們看一下下面的例子,檢察官抄家當然是管你隨身碟還是冷錢包都敲出來啊。
https://www.ctee.com.tw/news/20240830700360-439901
那就最終極方案,既然冷錢包有實體會被敲出來,那就腦錢包,錢包私鑰密語記在腦中。
先不論年紀大了是否能夠一直記著這12個以上的英文單字不會忘掉。
重點是因為金流都是公開透明的,所以只要想把錢變回新台幣使用,那就一定會被抓。
無法變回新台幣的加密貨幣就只是腦內富貴,果然是腦錢包。
甚至假如收的是USDT,那甚至還可以直接請Tether凍結,腦錢包也轉不出去。
https://tinyurl.com/ycyfn65b
假如是其他加密貨幣,有辦法搞到OFAC清單內,那區塊鏈本身就已經很難處理了。
https://foresightnews.pro/article/detail/51075
那終極的終極方案,不變回新台幣了,直接P2P買想要的商品服務爽一爽。
這件事情在十年前可能還行得通。
https://news.cnyes.com/news/id/2045004
不過在華爾街第五縱隊的Blockstream胡搞瞎搞下,現在已經很難了。
https://imgur.com/1QhOp29
台灣基本上沒有商家收BTC,USDT可能有一點,正常商家最多的可能是Bitcoin Cash。
依據map.bitcoin.com的資料,台灣也才69間,很多縣市都沒有,吃飽都成問題啊。
https://i.imgur.com/5h4Vood.png
而且不知道是否是和最近這新聞有關,最近台灣交易所AML越來越嚴格。
有些交易所乾脆不玩了,只去玩法人戶了。可憐啊。
https://web3plus.bnext.com.tw/article/2886
當然還有些超終極的方案我還沒討論,譬如用混幣器、XMR。
但那難度真的不是名嘴隨便說說的,要對於技術有相當的了解才會使用。
現在幣圈被Blockstream搞成蠢幣進化論,平均智商每況愈下,可憐啊。
所以沒那麼簡單啦,不是隨便嘴說加密貨幣,就可以不需要金流證據。
※ 引述《oppo5566 (5566)》之銘言:
: 剛剛看到隔壁板討論吳子X先生放出的消息
: 那就是 鄉民跟檢調以及週刊們 都找不到的金流
: 恐在虛擬貨幣?!
: 怎麼辦 這下是不是難查了
: 金流高手查的出來嗎
: 有沒有八卦
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