20多天騙7000多萬,這個虛擬貨幣詐欺團夥籌辦轉戰國外被端

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浙江金華市警方偵破一起特大「虛擬貨幣」詐騙案。3月28日,澎湃新聞( www.thepaper.cn )從金華市公安局金東分局獲悉,當地警方已搗毀7個詐騙窩點,在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人百餘人,凍結資金5000餘萬元,查獲贓車十餘輛、作案手機百餘部。目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬貨幣詐騙已被刑事拘留,26人被依法批捕。

20多天騙7000多萬,這個虛擬貨幣詐騙團夥準備轉戰國外被端

去年10月28日,金華市金東區的黃某接到自稱某證券公司客服電話稱,加入散戶交流微信群可解決被套問題。後黃某加入名為「東方華爾街培訓實戰群」的微信群。經交流,黃某學到不少選股方法。當加入直播間免費試聽時,直播間老師推出了區塊鏈概念,對「AKOEX」數字貨幣交易平台進行詳細介紹並指導學員交易。一開始黃某還持觀望心態,但看到老師每指導一個方案,群里都有不同的聲音宣揚自己的盈利情況,黃某心動之下將股市中的36萬元資金轉出,隨後轉入「AKOEX」平台。

去年12月7日,根據平台老師指導,黃某投入少部分資金在「AKOEX」平台購買虛擬貨幣「PCE幣」,30%收益、100%收益……在收益面前,黃某投資越來越多。但去年12月25日凌晨2時,黃某購買的「PCE幣」在短短兩分鐘內,單價從5元多跌到不足0.4元,暴跌94%,36萬本金只剩1萬多,黃某立刻聯繫指導老師,卻發現已聯繫不上,黃某隨即向金華市公安局金東分局多湖派出所報案。

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金東公安分局接警後立即啟動重特大案件初偵機制。網警大隊民警通過對涉案平台服務器數據分析,發現里面有貓膩,刑偵大隊民警判斷該起案件為新型網路詐騙案,通過多警種聯合偵查,一起精心策劃,借助區塊鏈技術概念,誘騙受害人購買虛假數字貨幣的新型網路詐騙案逐漸浮出水面。

警方偵查發現,在「AKOEX」平台上買賣的名為「PCE」的數字貨幣,只是虛構的「山寨幣」,並未在公有區塊鏈上發行。投資者看似在平台上進行真金白銀的交易,其實是幕後操縱者在平台後台數據庫隨意添加的一串數字。投資者投入的資金其實早已被幕後操縱者收入囊中。

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通過案件串並,警方發現杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發生過類似案件,共20餘起,涉案金額300餘萬元,其中僅舟山一受害人就被騙106萬。

今年1月下旬,金華警方前往西安、武漢、廣州、江西、內蒙古等地,在當地警方的配合下分頭開展抓捕行動。一舉抓獲以楊某龍、王某樂、梁某為首的犯罪團夥60餘人,扣押賓士、保時捷、路虎等多輛豪車。3月8日,金華市公安局金東分局專案組民警再次赴西安,抓獲此案下線團夥70人。

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據警方查實,該團夥頭目為楊某龍、王某樂、梁某等三人。楊某龍,1983年出生,陜西扶風縣人,某理工大學本科生。王某樂,1987年出生,河南人,初中畢業。他們之前都在另一個詐騙平台(另案處理)工作。2018年10月,另起爐灶的楊某龍和王某樂找到了梁某。梁某,1994年出生,經營一家軟件公司。梁某的公司負責研發用於詐騙的數字貨幣交易平台。為贏得受害人信任,梁某還精心製作宣傳網站並在上面附有詳細的產品「白皮書」,並精心包裝了手機APP。

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該團夥下轄多個團隊,梁某為首的「老師」團隊負責給投資者講課,幫助投資者分析股票,指點投資者進行虛擬貨幣交易。警方在抓獲梁某時,發現他隨身攜帶一本「洗腦術」。以塗某春、劉某強、張某玉等人為首的7個業務團夥則負責拉人入群。這些團夥分處西安、廣州等地,各自為戰,他們租用寫字樓,招兵買馬,營造企業文化。員工至少人手三個手機,他們以各種「證券公司」、「投資公司」名義給投資者打電話,邀請投資者進微信群,聽老師講課,煽動投資者購買虛擬貨幣。還有王某輝為首的「技術」團隊,他們操縱「PCE」虛似貨幣平台交易,負責畫出虛假交易K線圖,並在2018年12月25日製造暴跌試圖結束騙局。

據了解,該團夥還立下了2019年的詐騙目標:2019年到柬埔寨要賺2個億!每人年收入至少50萬!

被抓前夕,該詐騙團夥準備轉戰柬埔寨,以潘某華為首的業務團夥已於年前到達柬埔寨,並在柬埔寨租房、購買設備。

警方調查發現,該詐騙團夥共註冊有17個域名,其中啟用兩個,僅涉案的一個域名,在二十多天里就詐騙7000餘萬元。

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