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外媒消息,法國、英國、荷蘭等13個歐盟國家都在做出售國籍、居留權的買賣,護照或居留文件的平均售價高達人民幣720萬,買一本塞浦路斯護照可能要花上人民幣1600萬,即便有犯罪記錄或正接受調查,申請人也有成為馬耳他人的機會。
10日,這類項目遭人權組織警告「存在洗錢風險」,歐盟也表態稱要採取行動。
值得注意的是,除了一心脫歐的英國等4個國家,剩下9個國家還都是申根國,連帶著26個申根國都「危險重重」。
報導截圖
據路透社當地時間10月10日報導,在收到活動人士和議員發出的洗錢風險警告後,歐盟委員會周三(10日)表示,將針對「向外國富人出售護照和居住許可」的問題,給歐盟國家提供指導。
目前, 有13個歐盟國家在用入籍或居住權換取大額投資。它們分別是奧地利、塞浦路斯、盧森堡、馬耳他、希臘、拉脫維亞、葡萄牙、西班牙、愛爾蘭、英國、保加利亞、荷蘭和法國。其中,匈牙利已經叫停了這一項目。
「如果你通過可疑方式獲得了很多錢,那麼在遠離偷竊現場的地方有個新家的做法不僅很吸引人,而且很明智,」人權組織「全球見證(Global Witness)」的內奧米·赫斯特(Naomi Hirst)這樣道。
她同時指出,針對購買歐盟公民身份或居住許可人員的審查不盡如人意,使一些國家陷入了腐敗和洗錢風險。
10月10日,「全球見證」和非政府組織「透明國際(Transparency International)」發布聯合報告,敦促歐盟制定管理這類項目的標準, 把適用於銀行、博彩業的反洗錢規定推廣到與「出售簽證」有關的行業中。
報告稱,獲取這些護照或居留文件的平均成本為90萬歐元(約合人民幣720萬),而一本塞浦路斯護照可能要花費200萬歐元(約合人民幣1600萬)。
這份報告名為「
歐洲逃亡:黃金簽證的黑暗世界裡(European Getaway : Inside the Murky World of Golden Visas)」,其數據顯示,塞浦路斯已經借此謀得了48億歐元(約合人民幣380億),葡萄牙每年也能賺取10億歐元(約合人民幣80億)。
簡報截圖
據報導,歐盟委員會移民、內務和公民事務委員阿夫拉莫普洛斯(Dimitris Avramopoulos)當天表示,他們將在年底前向成員國發布一份相關報告,就如何管理這些項目提供指導,「包括對申請人進行必要的背景調查」。
有議員指出,「金錢不能成為衡量歐盟公民和居民權利的標準。」
他認為,必須盡快叫停歐盟國家的護照和簽證交易,這些項目很容易接觸到犯罪資金(a gateway to criminal money)。
路透社援引報告稱, 馬耳他從中獲取了7.18億歐元(約合人民幣57億)的資金,一些有犯罪記錄或者正接受調查的申請人可「在特殊情況下」被認定為符合條件。
「透明國際」的反洗錢專家警告稱,「一旦項目管理不善,那些腐敗的人就能毫無阻礙地在整個歐盟境內工作、旅行,並破壞我們的集體安全。」
報導強調,除了英國、塞浦路斯、愛爾蘭和保加利亞之外,其他執行這一項目的國家都是申根國,而申根區由26個歐洲國家組成。