山東太陽紙業股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2018-091

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「太陽紙業」）第七屆董事會第一次會議於2018年11月27日以電話、電子郵件等方式發出通知，會議於2018年12月8日在公司會議室以現場會議方式召開。

2、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席會議的董事7人。

3、本次會議由公司董事長李洪信先生主持。會議以記名投票方式表決。公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會議。

4、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事對本次會議審議的全部議案進行審核，並以記名投票表決的方式，進行了審議表決，形成了如下決議：

（一）會議以7票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》。

公司全體董事一致選舉李洪信先生擔任公司第七屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

（二）會議以7票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》。

公司全體董事一致選舉李娜女士擔任公司第七屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

（三）會議審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會專門委員會委員的議案》。

根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定，結合公司實際情況，對各專門委員會的人員組成資格及工作性質進行合理分析與評判後，董事會選舉以下董事為公司第七屆董事會各專門委員會成員，戰略委員會主任委員由董事長擔任，審計委員會主任委員由獨立董事中會計專業人士擔任，提名委員會、薪酬與考核委員會內部委員選舉主任委員，並經董事會批准。各專門委員會委員任期與本屆董事會任期相同。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。

1、同意李洪信先生、李娜女士、劉澤華先生、王宗良先生、孫蘊寶先生擔任第七屆董事會戰略委員會委員， 其中李洪信先生為戰略委員會主任委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

2、同意陳關亭先生、羅奕先生、李洪信先生擔任第七屆董事會審計委員會委員，其中陳關亭先生為審計委員會主任委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

3、同意孫蘊寶先生、陳關亭先生、李洪信先生擔任第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中孫蘊寶先生為薪酬與考核委員會主任委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

4、同意羅奕先生、孫蘊寶先生、李洪信先生擔任第七屆董事會提名委員會委員，其中羅奕先生為提名委員會主任委員。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

（四）會議以7票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。

經董事長提名，聘任李洪信先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

（五）會議以7票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。

經總經理提名，聘任應廣東先生為公司副總經理兼總工程師，聘任劉澤華先生、陳昭軍先生、王宗良先生、陳文俊先生、曹衍軍先生、龐福成先生為公司副總經理。任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

（六）會議以7票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》。

經總經理提名，聘任王宗良先生擔任公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

（七）會議以7票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》。

經董事長提名，聘任龐福成先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

龐福成先生聯繫方式如下：

1、聯繫電話、傳真：0537-7928715、0537-7928762

2、辦公郵箱：[email protected]

3、辦公地址：山東省濟寧市兗州區友誼路1號

（八）會議以7票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。

經總經理提名，聘任王濤先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

王濤先生聯繫方式如下：

1、聯繫電話、傳真：0537-7928715、0537-7928762

2、辦公郵箱：[email protected]

3、辦公地址：山東省濟寧市兗州區友誼路1號

（九）會議以7票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於聘任公司內部審計部門負責人的議案》。

經總經理提名，聘任郭成代先生為公司內部審計部門負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

李洪信先生、李娜女士、劉澤華先生、王宗良先生、孫蘊寶先生、陳關亭先生、羅奕先生和王濤先生的簡歷分別詳見於2018年11月16日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告》和《關於選舉職工代表監事的公告》。

公司高級管理人員、內部審計部門負責人簡歷見附件。

（十）會議以4票讚成，0 票反對，0 票棄權的結果審議通過了《關於公司高級管理人員薪酬的議案》

關聯董事李洪信先生、劉澤華先生、王宗良先生回避了該議案的表決。

根據本公司資產經營規模和公司正常經營期間高級管理人員所肩負的責任，從2019年起，確定高級管理人員的薪酬方案，具體情況如下：

總經理李洪信先生年薪人民幣18萬元；

副總經理兼總工程師應廣東先生年薪人民幣45萬元；

副總經理劉澤華先生年薪人民幣38萬元；

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