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證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告編號：臨2018-057
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018 年 12月 12 日,華電重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第三屆董事會第七次臨時會議，審議通過了《關於免去霍利董事職務的議案》。鑒於公司副董事長霍利因涉嫌嚴重違法問題被中共黑龍江省紀律檢查委員會、黑龍江省監察委員會立案調查、留置，不能履行其在公司擔任的董事職責，根據法律法規和公司《章程》的有關規定，為進一步健全公司法人治理結構，保障公司規範運作，公司董事會提請股東大會免去霍利的董事職務。獨立董事就免去霍利董事職務事項發表了明確的同意意見。《關於免去霍利董事職務的議案》尚需提交公司股東大會審議批准。
免去霍利董事職務不會導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常生產經營造成重大影響。公司將盡快推選新的董事候選人，並提交股東大會進行審議和選舉。
特此公告。
華電重工股份有限公司
董事會
二〇一八年十二月十二日
